Avicopter Plc. — Board/Management Information 2010

Apr 12, 2010

证券代码： 600038 证券简称：哈飞股份 临： 2010-01

哈飞航空工业股份有限公司四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）四届董事会第九次会议于 2010 年 4 月 8 日 8：30 在哈飞宾馆会议室召开，本次会议应到董事十二人，实 到九人，分别是曲景文、曹子清、郭殿满、栗万欣、陈晓毅、刘广林、郭景山、 贾庭芳、崔学文，李耀授权曲景文代为行使表决权，杨延滨授权刘广林代为行使 表决权，陈丽京授权崔学文代为行使表决权。到会董事人数符合《中华人民共和 国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议由董事长曲景文先生主持。

会议审议并一致通过了如下决议：

一、《公司 2009 年董事会工作报告》；

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《公司 2009 年总经理工作报告》；

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《公司 2009 年财务决算报告》；

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《公司 2010 年财务预算报告》；

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、《公司 2009 年度利润分配预案》，经中瑞岳华会计师事务所审计，实际 可分配利润为258,902,927.93 元。利润分配预案如下：

• 1．以2009 年12 月31 日股本33735 万股为基数向全体股东每10 股派发现

• 金红利1.00 元（含税），计33,735,000 元；

• 2．上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；

• 3、根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、《公司 2009 年年度报告及其摘要》；

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，详见同日刊登公告及上海证券交 易所网站。

七、《公司 2010 年生产计划及固定资产投资计划》；

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、《关于公司相关内控制度的议案》

1、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

2、《内幕信息知情人管理制度》；

3、《外部信息使用人管理制度》；

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，详细内容见上海证券交易所网站。

九、《关于公司 2010 年预计日常关联交易的议案》，详见同日刊登的关联交 易公告；

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事回避了表决，独立董事一 致认为该关联交易的签定公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益， 表决程序合法有效。

十、《关于审计委员会 2009 年度审计工作总结及续聘中瑞岳华会计师事务所 的议案 》， 续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年度审计机 构，年度审计报酬根据工作量双方商定，公司负责其在公司工作现场的食宿费和 交通费。

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案中第 1、3、4、5、6、9、10 项需提交年度股东大会审议，股东大 会召开时间另行通知。

特此公告。

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哈飞股份四届董事会第九次会议

独立董事意见函(担保)

独立董事意见函

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称：《通知》）的要求，我们作为哈飞 股份之独立董事，在认真审阅了哈飞股份有关资料，并听取公司董事会、管理层 及其他有关人员汇报的基础上，对哈飞股份对外担保事宜发表独立意见如下： 哈飞股份累计和当期均不存在对外担保情况，没有违反《通知》中有关对外 担保条款规定的情况发生。

独立董事签名：

郭景山 贾庭芳 崔学文 陈丽京

二○一○年四月八日