Avicopter Plc. — Board/Management Information 2009

Dec 29, 2009

证券代码： 600038 证券简称：哈飞股份 临： 2009-15

哈飞航空工业股份有限公司 2009 年第二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2009 年第二次临时董事会 会议于 2009 年 12 月 29 日 8：30 在哈飞宾馆会议室召开，本次会议应到董事十 二人，实到十二人，分别是曲景文、郭殿满、曹子清、栗万欣、杨延滨、李耀、 刘广林、陈晓毅、郭景山、贾庭芳、崔学文、陈丽京，到会董事人数符合《中华 人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

会议审议并一致通过了如下决议：

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2009 年预计增加日常 关联交易的议案》，关联董事回避了表决，独立董事出具了独立意见函。（详见同 日刊登的关联交易公告）

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

二○○九年十二月二十九日