Avicopter Plc. — Board/Management Information 2009

Feb 2, 2009

— 证券代码： 600038 证券简称：哈飞股份 临： 2009 001

哈飞航空工业股份有限公司

2009 年第一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2009 年第一次临时董事会 于 2009 年 1 月 24 日 9 时召开，会议以通讯方式进行。参加会议的董事十二人， 分别是庞建、曲景文、李耀、栗万欣、曹子清、杨延滨、刘广林、陈晓毅、王玉 杰、郭景山、贾庭芳、崔学文。参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和 《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司监事和高级管理人员列席了会 议。

会议审议并通过了以下决议：

会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于参股设立合资公司的 — 议案》。（具体内容见本公司同日刊登的对外投资公告【临：2009 002 号】） 该议案尚需股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

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独立董事意见函

独立董事意见函

哈飞航空工业股份有限公司2009 年第一次临时董事会于2009 年 1 月24 日 召开，审议《关于参股设立合资公司的议案》。因该项议案涉及关联交易，根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，作为哈飞股份的独立董事，我们本着对公 司、全体股东负责的态度，认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人客观、独 立判断的立场，现就此次对外投资发表以下独立意见：

1、我们对本次对外投资进行了审议，认为此次投资符合《公司法》的规定， 各出资人出资合法，交易公平合理，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利 益的情况。

2、本次投资行为属关联方共同出资，关联交易总金额在3000 万元以上，按 照《公司章程》规定，该议案需提交股东大会批准。

独立董事签名：

王玉杰 郭景山 贾庭芳 崔学文

二○○九年一月二十四日