Avicopter Plc. — Board/Management Information 2008

Jul 17, 2008

证券代码： 600038 证券简称：哈飞股份 临： 2008-16

哈飞航空工业股份有限公司

2008 年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2008 年第一次临时董事会 会议于 2008 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开，应参加董事十二人，实际参加 董事十二人，分别是庞建、曲景文、李耀、栗万欣、曹子清、杨延滨、刘广林、 陈晓毅、王玉杰、郭景山、贾庭芳、崔学文。参会董事人数符合《中华人民共和 国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

会议审议并一致通过了如下决议：

《关于公司治理整改完成情况的报告》(内容详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn)。

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

2008 年 7 月 16 日