Avicopter Plc. — AGM Information 2015

May 6, 2015

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2015-16

中航直升机股份有限公司

关于2015 年年度股东大会更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2015 年5 月22 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600038	中直股份	2015/5/15

二、 更正事项涉及的具体内容和原因

由于工作人员疏忽，原股东大会通知中的类型和届次，误填写为 2015 年年 度股东大会，应为 2014 年年度股东大会。

三、 除了上述更正事项外，于 2015 年4 月30 日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 更正后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年5 月22 日 9 点00 分 召开地点：江西省景德镇朗逸酒店（景德镇珠山西路 5 号）

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年5 月22 日

至2015 年5 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	关于修改公司章程的议案	√
2	关于修订股东大会议事规则的议案	√
3	关于修订董事会议事规则的议案	√
4	关于修订监事会议事规则的议案	√
5	关于调整独立董事津贴的议案	√
6	2014年度董事会工作报告	√
7	2014年度监事会工作报告	√
8	2014年度财务决算报告	√
9	2014年度利润分配方案	√
10	2014年年度报告及其摘要	√
11	关于日常关联交易的议案	√

12	2014年度内部控制评价报告	√
13	2014年度内部控制审计报告	√
14	董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
15	独立董事2014年度履职报告	√
16	关于更换会计师事务所的议案	√
	累积投票议案
17.00	关于调整董事会成员的议案	应选董事（2）人
17.01	吕杰	√
17.02	常怀忠	√
18.00	关于调整独立董事的议案	应选独立董事（1）人
18.01	吴坚	√
19.00	关于调整监事会成员的议案	应选监事（1）人
19.01	陈灌军	√

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会 2015 年5 月7 日