Avicopter Plc. — AGM Information 2014

Sep 16, 2014

哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会

会议资料

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二〇一四年九月二十五日

哈飞股份2014 年第三次临时股东大会 会议议程

哈飞航空工业股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会

会 议 议 程

• 1、《关于重组设立全资子公司的议案》

• 2、《关于公司更名为“中航直升机股份有限公司”的议

案》

哈飞股份2014 年第三次临时股东大会 重组设立子公司

哈飞航空工业股份有限公司

关于重组设立全资子公司的议案

各位股东代表：

2013 年公司完成重大资产重组，为加强重组后业务管理，理顺 公司管理架构，发挥相关业务的区域优势，公司拟以公司位于哈尔滨 市的相关货币资金，机器设备、存货、土地使用权、房屋等全部的实 物资产，持有哈尔滨安博威飞机工业有限公司24.5%股权、天津中天 航空工业投资有限公司10%股权、空客北京工程技术中心有限公司 18.00%股权、上海华安创新科技发展有限公司16.67%股权、哈尔滨 哈飞空客复合材料制造中心有限公司10%股权及相关债权、债务，投 资设立全资子公司“哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司”（暂定名， 以工商行政主管机关最终核定的名称为准，以下简称“哈飞航空”）， 拟定注册资本50,000 万元,拟定的住所为黑龙江省哈尔滨高新技术 开发区集中开发区34 号楼，企业类型为有限责任公司，拟定的经营 范围为航空产品及零部件的开发、设计研制、生产和销售，航空科学 技术开发、咨询、服务，机电产品的开发、设计研制、生产和销售以 及经营进出口业务。

拟设立的哈飞航空预计总资产76.99 亿元，总负债51.43 亿元， 净资产25.56 亿元，哈飞航空设立后，根据“业务和人员随资产走” 的原则，哈飞航空将从事本公司现有的位于哈尔滨市的航空制造全部 业务，对应上述业务的现有人员全部划入哈飞航空，从事上述业务的

2

哈飞股份2014 年第三次临时股东大会 重组设立子公司

现有相关资质转移至哈飞航空。

上述资产、负债、权益待审计、评估后报国资主管部门备案确认， 董事会授权公司管理层全权负责办理设立哈飞航空的相关具体事宜， 包括但不限于签署、修改、补充、递交、呈报、执行与设立哈飞航空 相关的一切文件，办理有关审批事宜，根据国资主管部门备案结果及 相关主管部门的意见对设立方案作相应调整等。

请股东大会审议。

二○一四年九月二十五日

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哈飞股份2014 年第三次临时股东大会 公司更名

哈飞航空工业股份有限公司

关于更名为“中航直升机股份有限公司”的议案

各位股东代表：

公司于2013 年完成重大资产重组，公司主体发生重大变化。2014 年7 月2 日公司向国家工商行政管理总局提交了企业变更登记材料， 于2014 年8 月27 日收到《企业名称变更核准通知书》【（国）名称变 核内字[2014]第1991 号】，核准公司名称变更为“中航直升机股份有 限公司”。

请股东大会审议。

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