Avicopter Plc. — AGM Information 2014

May 26, 2014

证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2014-011

哈飞航空工业股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开2013 年度股东大会， 有关事项通知如下：

• 一、会议召集人：哈飞航空工业股份有限公司董事会

• 二、会议召开方式：现场召开、现场表决

• 三、会议时间：2014 年6 月16 日（周一）9 时

• 四、会议地点：哈尔滨最佳西方财富酒店（学府路368 号） 五、会议审议的议题：

• 1、《公司2013 年度董事会工作报告》

• 2、《公司2013 年度监事会工作报告》

• 3、《公司2013 年度财务决算报告》

• 4、《公司2013 年度利润分配方案》

• 5、《公司2013 年年度报告及其摘要》

• 6、《关于公司日常关联交易的议案》

• 7、《关于公司与中航财务公司存贷款协议的议案》

• 8、《关于修改公司章程的议案》

• 9、《公司2013 年度内部控制自我评价报告》

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• 10、《公司2013 年度内部控制审计报告》

• 11、《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》

• 12、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 13、《2013 年度独立董事述职报告》

• 14、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》

• 六、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员 七、参加会议办法：

• 1、截止2014 年6 月9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司2013 年 度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、法人单位持单位介绍信、股东账户、授权委托书及代理人身 份证，社会公众股股东持本人身份证和股东账号（委托出席者还需持 授权委托书及授权人身份证复印件）于2014 年6 月12 日到公司董事 会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。

八、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费 自理。

九、联系方法：

• 电话：0451-86528350 传真：0451-86524324 邮编：150066 地址：哈尔滨市平房区友协大街15 号

联系部门：公司董事会秘书处

哈飞航空工业股份有限公司董事会

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席哈飞航 空工业股份有限公司2013 年度股东大会，并代为行使表决权。 授权内容为：

• 1、《公司2013 年度董事会工作报告》

• （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

• 2、《公司2013 年度监事会工作报告》

• （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

• 3、《公司2013 年度财务决算报告》

• （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

• 4、《公司2013 年度利润分配方案》

• （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

• 5、《公司2013 年年度报告及其摘要》

• （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

• 6、《关于公司日常关联交易的议案》

• （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

• 7、《关于公司与中航财务公司存贷款协议的议案》

• （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

• 8、《关于修改公司章程的议案》

• （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

• 9、《公司2013 年度内部控制自我评价报告》

• （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

• 10、《公司2013 年度内部控制审计报告》

• （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

• 11、《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》

• （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

• 12、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

• 13、《2013 年度独立董事述职报告》

• （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

• 14、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》

• （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

• （注：请在相应的投票意见栏划“√”。三种意见中只能选择其一, 选择二项以上则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。）

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票帐户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日 特此授权。

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托书签发日期： 年 月 日

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