Avicopter Plc. — AGM Information 2013

Dec 25, 2013

证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2013-033

哈飞航空工业股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开2014 年第一次临时股 东大会，有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2014 年1 月10 日9 时30 分

• 二、会议地点：哈尔滨哈飞宾馆（平房区友协东三道街13 号）

• 三、会议审议的议题：

• 1、《关于会计政策和会计估计变更事项的议案》

• 2、《关于日常关联交易的议案》

• 3、《关于更换会计师事务所的议案》

• 4、《关于签订关联交易协议的议案》

• 四、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员 五、参加会议办法：

• 1、截止2014 年1 月3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司2014 年 第一次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

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2、法人单位持单位介绍信、股东账户、授权委托书及代理人身 份证，社会公众股股东持本人身份证和股东账号（委托出席者还需持 授权委托书及授权人身份证复印件）于2014 年1 月8 日至1 月9 日 到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。

六、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费 自理。

七、联系方法：

电话：0451-86528350

传真：0451-86524324 邮编：150066

地址：哈尔滨市平房区友协大街15 号 联系部门：公司董事会秘书处

哈飞航空工业股份有限公司董事会

二○一三年十二月二十五日

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席哈飞航 空工业股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并全权代为行使 表决权。

委托人持股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

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