Avicopter Plc. — AGM Information 2013

Apr 24, 2013

证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2013-010

哈飞航空工业股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开2012 年度股东大会， 有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2013 年5 月21 日9 时30 分

• 二、会议地点：哈尔滨最佳西方财富酒店（学府路368 号）

• 三、会议审议的议题：

• 1、《公司2012 年董事会工作报告》

• 2、《公司2012 年监事会工作报告》

• 3、《公司2012 年财务决算报告》

• 4、《公司2012 年度利润分配方案》

• 5、《公司2012 年年度报告及其摘要》

• 6、《公司2013 年预计日常关联交易》

• 7、《公司2012 年度内部控制自我评价报告》

• 8、《公司2012 年度内部控制审计报告》

• 9、《公司审计委员会2012 年度审计工作总结报告及续聘中瑞岳

华事务所》

• 10、《关于修改公司章程的议案》

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• 11、《关于调整董事会成员的议案》

• 12、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

• 13、《2012 年度独立董事述职报告》

• 四、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员 五、参加会议办法：

1、截止2013 年5 月14 日下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司2012 年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

• 2、法人单位持单位介绍信、股东账户、授权委托书及代理人身

• 份证，社会公众股股东持本人身份证和股东账号（委托出席者还需持 授权委托书及授权人身份证复印件）于2013 年5 月17 日到公司董事 会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。

六、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费 自理。

七、联系方法：

电话：0451-86528350

传真：0451-86524324 邮编：150066

地址：哈尔滨市平房区友协大街15 号

联系部门：公司董事会秘书处

哈飞航空工业股份有限公司董事会

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