Avicopter Plc. — AGM Information 2012

May 28, 2012

证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2012-20

哈飞航空工业股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开2011 年度股东大会， 有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2012 年6 月18 日9 时30 分

• 二、会议地点：哈尔滨银河大酒店会议室

• 三、会议审议的议题：

• 1、《公司2011 年董事会工作报告》

• 2、《公司2011 年监事会工作报告》

• 3、《公司2011 年财务决算报告》

• 4、《公司2011 年度利润分配方案》

• 5、《公司2011 年年度报告及其摘要》

• 6、《关于签订日常关联交易协议的议案》

• 7、《关于变更募集资金投向的议案》

• 8、《关于修改公司章程的议案》

• 9、《关于调整董事会成员的议案》

• 10、《2011 年独立董事述职报告》

• 11、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》

• 四、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员 五、参加会议办法：

1

1、截止2012 年6 月11 日下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司2011 年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、法人单位持单位介绍信、股东账户、授权委托书及代理人身 份证，社会公众股股东持本人身份证和股东账号（委托出席者还需持 授权委托书及授权人身份证复印件）于2012 年6 月14 日到公司董事 会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。

六、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费 自理。

七、联系方法：

电话：0451-86528350

传真：0451-86524324 邮编：150066

地址：哈尔滨市平房区友协大街15 号 联系部门：公司董事会秘书处

哈飞航空工业股份有限公司董事会

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我出席哈飞航空工业股份 有限公司2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

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