Avicopter Plc. — AGM Information 2011

Mar 30, 2011

证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2011-04

哈飞航空工业股份有限公司 关于召开2010 年度股东大会的通知

哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开2010 年度股东大会， 有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2011 年5 月18 日9:30

• 二、会议地点：哈尔滨银河大酒店

• 三、会议审议的议题：

• 1、《公司2010 年董事会工作报告》

• 2、《公司2010 年监事会工作报告》

• 3、《公司2010 年财务决算报告》

• 4、《公司2011 年财务预算报告》

• 5、《公司2010 年度利润分配预案》

• 6、《公司2010 年度报告及其摘要》

• 7、《公司2011 年固定资产投资计划的议案》

• 8、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

• 9、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

• 10、《关于2011 年预计日常关联交易的议案》

• 11、《关于审计委员会2010 年度审计工作的总结报告及续聘中瑞

岳华会计师事务所的议案》

四、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员 五、参加会议办法：

1、截止2011 年5 月12 日下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司2010 年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身 份证，社会公众股股东持本人身份证和股东帐号（委托出席者还需持 授权委托书及授权人身份证复印件）于2011 年5 月16 日到公司董事 会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。

六、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费 自理。

七、联系方法：

电话：0451-86528350

传真：0451-86524324

邮编：150066

地址：哈尔滨市平房区友协大街15 号 联系部门：公司董事会秘书处

哈飞航空工业股份有限公司董事会 二○一一年三月二十八日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我出席哈飞航空工业股份有 限公司2010 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：