Avicopter Plc. — AGM Information 2010

May 7, 2010

证券代码： 600038 证券简称：哈飞股份 临： 2010-06

哈飞航空工业股份有限公司

关于召开2009 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开 2009 年度股东大会，有关事项通 知如下：

• 一、会议时间：2010 年5 月27 日9：00

• 二、会议地点：最佳西方财富酒店会议室（哈尔滨市南岗区学府路368 号） 三、会议审议的议题：

• 1、《公司 2009 年度董事会工作报告》

• 2、《公司 2009 年财务决算报告》

• 3、《公司 2010 年财务预算报告》

• 4、《公司 2009 年度利润分配预案》

• 5、《公司 2009 年度报告及其摘要》

• 6、《公司2009 年度监事会工作报告》

• 7、《关于调整公司独立董事的议案》

• 8、《关于公司确认2009 年实际发生关联交易的议案》

• 9、《关于公司 2010 年预计日常关联交易的议案》

• 10、《关于公司聘请2010 年审计机构的议案》

以上议案的第1、2、3、4、5、9、10 议案经公司四届董事会第九次会议审 议通过；第6 项议案经公司四届监事会第八次会议审议通过。（决议公告刊登于 2010 年4 月12 日的《上海证券报》和《中国证券报》）

• 第7、8 项议案经公司四届董事会第十次会议审议通过。（决议公告刊登于

• 2010 年4 月27 日的《上海证券报》和《中国证券报》）

  • 四、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员

五、参加会议办法：

1、截止 2010 年 5 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司 2009 年度股东大会，并可以 委托代理人出席会议和参加表决。

2、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会 公众股股东持本人身份证和股东帐号（委托出席者还需持授权委托书及授权人身 份证复印件）于 2010 年 5 月 24 日到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东 可用传真方式登记。

六、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。 七、联系方法：

电话：0451-86528350 传真：0451-86524324 邮编：150066

地址：哈尔滨市平房区友协大街 15 号

联系部门：公司董事会秘书处

哈飞航空工业股份有限公司董事会 二○一○年五月六日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我出席哈飞航空工业股份有限公司 2009 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码：

委托日期：