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Jul 30, 2025

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中航重机股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

会议文件

中航重机股份有限公司 2025 年 8 月 5 日

1

目 录

2025 年第三次临时股东大会会议议程...................................3 关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案........................... 4 关于修订《中航重机股份有限公司章程》的议案......................... 5 关于修订《中航重机股份有限公司董事会议事规则》的议案............... 6 关于修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》的议案............. 7 关于修订《中航重机股份有限公司股东会议事规则》的议案............... 8 关于修订《中航重机股份有限公司关联交易管理办法》的议案............. 9 关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案.......................... 10

2

中航重机股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间： 2025 年8 月5 日（星期二）上午9:00

二、会议地点： 贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16 号中航重机股份 有限公司307 会议室

三、参加人： （1）公司股东及股东授权委托代表；

（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；

（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间	时间	内容	内容	内容	内容	内容	内容
9:00～9:05		一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通过（举手表决）
9:05～9:45		二、全体股东逐项审议会议议案1.《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》2.《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》3.《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》4.《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》5.《关于修订<中航重机股份有限公司股东会议事规则>的议案》6.《关于修订<中航重机股份有限公司关联交易管理办法>的议案》7.《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》
9:45～10:15		三、全体股东对各项议案进行表决1．以书面方式对上述议案逐项进行表决；2．统计现场投票结果；3．监票人代表宣读表决结果；4．宣读2025 年第三次临时股东大会决议；5．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。
	9:45～10:15	3．监	票人代表宣读	表决结果；
		4宣	读2025 年第三	次临时股东大	会决议；
		．
		5．北	京市嘉源律师	事务所见证律师	就本次临时股	东大会发表法
		四、	持人宣布大会	闭幕
					中航	重机股份有限
						2025年8月

中航重机股份有限公司

2025 年 8 月 5 日

3

议案一

关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》已经公司第七届董 事会第二十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年6 月7 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于募集资金投资 项目部分调整的公告》（2025-038）。

以上议案，请予以审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年8 月5 日

4

议案二

关于修订《中航重机股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》已经公司第七届董 事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年7 月21 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于取消监事会并 修订<公司章程>的公告》（2025-053）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年8 月5 日

5

议案三

关于修订《中航重机股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》已经公 司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机股份有 限公司董事会议事规则（2025 年 7 月修订）》。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年8 月5 日

6

议案四

关于修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司 于2025 年7 月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中航重机股份有限公司独立董事工作制度（2025 年7 月修订）》。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年8月5日

7

议案五

关于修订《中航重机股份有限公司股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订<中航重机股份有限公司股东会议事规则>的议案》已经公 司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机股份有 限公司股东会议事规则（2025 年 7 月修订）》。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会 2025年8月5日

8

议案六

关于修订《中航重机股份有限公司关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订<中航重机股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司 于2025 年7 月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中航重机股份有限公司关联交易管理办法（2025 年7 月修订）》。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会 2025年8月5日

9

议案七

关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》已经公司第七届董 事会第二十二次临时会议、第七届监事会第十四次临时会议审议通过，具体内 容详见公司于2025 年7 月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《中航重机关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-053）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年8 月5 日

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