Avic Heavy Machinery Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 24, 2017

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2017-006

中航重机股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年3月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年3 月12 日10 点30 分

• 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14 号A 座8 层公司第一会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年3 月11 日

至2017 年3 月12 日

投票时间为：2017 年3 月11 日15:00 至2017 年3 月12 日15:00

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	累积投票议案
1.00	关于选举第六届董事会董事的议案	应选董事（6）人
1.01	黎学勤先生	√
1.02	余霄先生	√
1.03	张育松先生	√
1.04	梅瑜女士	√
1.05	姬苏春先生	√
1.06	乔堃先生	√
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
2.01	邱洪生先生	√
2.02	金锦萍女士	√
2.03	于革刚先生	√
2.04	李平女士	√
3.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选监事（2）人
3.01	崔龙先生	√
3.02	白传军先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1和议案2 已经过公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过， 详见公司于2017 年2 月24 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和 上海证券交易所网站上的董事会决议；上述议案3 已经公司第五届监事会第 四次临时会议审议通过，详见公司于2017 年2 月24 日刊登在上海证券报、 中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站上的监事会决议。

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

三、 股东股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

(四) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可 通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投 票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间 内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结 算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名 /名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户 名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8 位数 字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委 托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、

购买价格（密码激活为1.00 元）、委托数量（短信收到的8 位校验号码），提 交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券 账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同 属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一 码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业 部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能； 或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公 司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可 通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站

（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600765	中航重机	2017/3/3

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭 证以及出席者身份证进行登记。

• 2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。

• 3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件1)、授权人身份证复印件、授权 人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或 传真的方式进行登记。

• 4、会议登记地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14 号A 座8 层资本运营部

• 5、会议登记时间：2017 年3 月4 日—10 日每个工作日的上午9:00～下午5:00

• （未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2017 年2 月24 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中航重机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年3 月12 日召开的贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第六届董事会董事的议案
1.01	黎学勤先生
1.02	余霄先生
1.03	张育松先生
1.04	梅瑜女士
1.05	姬苏春先生
1.06	乔堃先生
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01	邱洪生先生
2.02	金锦萍女士
2.03	于革刚先生
2.04	李平女士
3.00	关于选举第六届监事会监事的议案
3.01	崔龙先生
3.02	白传军先生

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

• 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

• 2、请填上自然人股东的全名及其身份证号。

• 3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被 视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的 股数。

• 4、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法 人单位，则本委托书须加盖法人印章。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××

5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50