Avic Heavy Machinery Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 30, 2014

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2014-062

中航重机股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●现场会议召开时间：2015 年1 月15 日下午14：30

• 网络投票时间：2015 年1 月15 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

• ●股权登记日：2015 年1 月8 日

• ●现场会议召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14 号A 座8

• 层公司第一会议室

●会议方式：现场投票和网络投票

一、召开会议基本情况

• 1、现场会议召开时间：2015年1月15日下午14：30

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年11月19日上午9:30～

11:30，下午13:00～15:00

• 2、股权登记日：2015年1月8日

• 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议表决方式：现场投票和网络投票。公司在召开现场会议的同时，将通过上海

• 证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

1

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于变更公司董事的议案	否
2	关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为参股子公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案	否

上述议案已经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，详见公司于2014年12月29 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站上的公告（2014-061）。 三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和其他邀请的人员；

• 2、2015 年 1 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人。该股东代理人可以不是公司股东。

四、现场参与会议的股东的登记办法

• 1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以

• 及出席者身份证进行登记。

  • 2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。

• 3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐

• 户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登 记。

  • 4、会议登记地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号 A 座 8 层资本运营部

• 5、会议登记时间：2015 年 1 月 9 日—14 日每个工作日的上午 9:00～下午 5:00（未登

• 记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）

五、网络参与会议的股东的登记办法

• 1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月

• 15 日 9:30～11:30，13:00～15:00。

• 2、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东

• 可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

  • 3、采用网络投票的程序：

  • （1） 投票代码与投票简称 ：投票代码：738765，投票简称：重机投票

• （2）具体程序： ① 买卖方向为买入投票； ② 在“委托价格”项下填报相关股东

• 会议议案序号 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，但 99.00 元代表全部议

2

案。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

序号	议案内容	议案报价
1	关于变更公司董事的议案	1.00
2	关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为参股子公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案	2.00
	全部议案	99.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。 如下表：

如下表：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合 上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议 案的表决申报。

⑤ 本次会议投票，对于总议案 99.00 进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若 对所有议案全部同意，对应申报价格为 99.00 元，委托股数为 1 股。

⑥ 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次 股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未 表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

六、其它事项

1、会议半天，食宿自理。

2、联系电话：010-57827109

3、传真：010-57827101

• 4、联系人：黄琼艳

5、公司地址：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号 A 座 8 层

6、邮编：100029

七、备查文件

3

• 1、《第五届董事会第十次临时会议决议》

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2014 年12 月30 日

4

附件1：

中航重机股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席中航重机股份有限公司于2015年1 月15日（或依法延期后的其他日期）召开的公司2015年第一次临时股东大会，并根据通知

所列议题按照以下授权代为行使表决权。

议案序号	议案名称		表决情况
		同意	反对	弃权
议案一	《关于变更公司董事的议案》
议案二	《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为参股子公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案》

• 注：若委托人未有明确指示，则视作全权委托被委托人按其意思自行进行表决。

• 1、委托人姓名及身份证号码 ( 附注 1) ：

• 2、股东账号： 持股数 ( 附注 2) ：

• 3、被委托人签名： 身份证号码：

委托人签署：_______________________ ( 附注 3)

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会

结束时止。

附注：

• 1、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

• 2、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

• 3、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托

• 书须加盖法人印章。

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