Avic Heavy Machinery Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 8, 2014

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2014-030

中航重机股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●现场会议召开时间：2014 年7 月29 日上午9：00

• 网络投票时间：2014 年7 月29 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

• ●股权登记日：2014 年7 月22 日

• ●现场会议召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14 号A 座8

• 层公司第一会议室

●会议方式：现场投票和网络投票

一、召开会议基本情况

• 1、现场会议召开时间：2014年7月29日上午9：00

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年7月29日上午9:30～11:30， 下午13:00～15:00

• 2、股权登记日：2014年7月22日

• 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议表决方式：现场投票和网络投票。公司在召开现场会议的同时，将通过上海

• 证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

1

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于增选公司董事的议案	否

上述第1项议案已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，详见公司于2014年7 月9日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站上的公告

（2014-029）。

三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和其他邀请的人员；

• 2、2014 年 7 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人。该股东代理人可以不是公司股东。

四、现场参与会议的股东的登记办法

• 1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以

• 及出席者身份证进行登记。

  • 2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。

• 3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐

• 户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登 记。

  • 4、会议登记地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号 A 座 8 层资本运营部

• 5、会议登记时间：2014 年 7 月 23 日—28 日每个工作日的上午 9:00～下午 5:00（未

• 登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）

五、网络参与会议的股东的登记办法

• 1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 7 月

• 29 日 9:30～11:30，13:00～15:00。

• 2、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东

• 可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

  • 3、采用网络投票的程序：

  • （1） 投票代码与投票简称 ：投票代码：738765，投票简称：重机投票

（2）具体程序： ① 买卖方向为买入投票； ② 在“委托价格”项下填报相关股东 会议议案序号 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，但 99.00 元代表全部议 案。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

2

序号	议案内容	议案报价
1	关于增选公司董事的议案	1.00
	全部议案	99.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。 如下表：

如下表：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合 上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议 案的表决申报。

⑤ 本次会议投票，对于总议案 99.00 进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若 对所有议案全部同意，对应申报价格为 99.00 元，委托股数为 1 股；对于议案 1 中有多个 需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中的子 议案①，1.02 元代表议案 1 中的子议案②，依此类推。

⑥ 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次 股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未 表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

六、其它事项

1、会议半天，食宿自理。

2、联系电话：010-57827109 3、传真：010-57827101

• 4、联系人：黄琼艳

• 5、公司地址：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号 A 座 8 层

6、邮编：100029

七、备查文件

• 1、《第五届董事会第七次临时会议决议》

3

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2014 年7 月8 日

4

附件 1 ：

中航重机股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托••••••先生/女士代表本人（或本单位）出席中航重机股份有限公司于2014年7 月29日（或依法延期后的其他日期）召开的公司2014年第一次临时股东大会，并根据通知

所列议题按照以下授权代为行使表决权。

议案序号	议案名称		表决情况
		同意	反对	弃权
议案一	《关于增选公司董事的议案》

注：若委托人未有明确指示，则视作全权委托被委托人按其意思自行进行表决。

• 1、委托人姓名及身份证号码 ( 附注 1) ：

• 2、股东账号：••••••••••••••••••持股数 ( 附注 2) ：

• 3、被委托人签名：••••••••••••••身份证号码：•••

委托人签署：_______________________ ( 附注 3)

委托日期：2014年••••月•••••日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大

会结束时止。

附注：

• 1、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

• 2、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国

• 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

• 3、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托

• 书须加盖法人印章。

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