Avic Heavy Machinery Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 11, 2013

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2013-048

中航重机股份有限公司

关于增加2013年第三次临时股东大会临时提案

暨召开2013年第三次临时股东大会的补充通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年11 月27 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关 于召开2013 年第三次临时股东大会的通知公告》。

公司第一大股东贵州金江航空液压有限责任公司（截至 2013 年 12 月 10 日持有公 司股票22,936.92 万股，占公司总股本的29.48%）于 2013 年 12 月 10 日向公司董事会 提出将一项临时提案——《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为其参股 公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案》（该提案已经公司第五届董事会 第四次临时会议审议通过，详见2013 年12 月12 日刊登在上海证券交易所网站上的公 告（2013-046、047））提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

公司董事会认为，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的 有关规定，该临时议案有明确的议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规等的规定， 因此同意将上述临时提案提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

增加上述临时提案后，现将公司 2013 年第三次临时股东大会通知补充公告如下：

一、会议基本情况

• （一）股东大会届次：2013年第三次临时股东大会，本次股东大会为临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：2013年12月20日（星期五）上午9:00时

（四）会议的表决方式：现场记名投票

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（五）会议召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层中航重机股份有 限公司会议室

二、会议审议事项

序号	议 案	是否特别决议事项
议案1	关于公司全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司 购买中国航空工业集团公司所持资产暨关联交易的议 案	否
议案2	关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为 其参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保 的议案	否

议案1已经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过，详见公司于2013年11月27 日刊登在上海证券交易所网站上的公告（2013-042）、（2013-043）；议案2已经公司第五 董事会第四次临时会议审议通过，详见公司于2013年12月12日刊登在上海证券交易所网 站上的公告（2013-046、047）。

三、会议出席对象

1、截至 2013 年 12 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体 A 股股东均有权参加本次股东大会；

• 2、因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人持股东本人授权委托书参加

• 会议，代理人可以不是本公司股东（授权委托书参见附件）；

3、公司董事、监事和高级管理人员；

• 4、本公司见证律师及本公司邀请的其他人员。

四、会议登记事项

1、登记手续

(1) 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代 表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委 托书及代理人本人身份证）办理登记手续。

• (2)个人股东须持股东账户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人

• 股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

• (3)异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以登记时间内收到为准。

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• 2、登记地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号 A 座 8 层中航重机股份有限公

• 司资本运营部。

3、登记时间：2013 年 12 月 17 日-19 日上午 9:00～11:30 下午 13:30～17:00（未登 记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）

五、会议其它事项

• 1、会议半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、联系电话：010-57827109

3、传真：010-57827101

• 4、联系人：杜鑫

• 5、公司地址：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号 A 座 8 层

6、邮编：100029

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2013 年12 月10 日

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附件：

中航重机股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中航重机股份有限公司(“公 司”)2013年12月20日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2013年第三次临时股东大 会，并根据通知所列议题按照以下授权代表本人（或本单位）行使表决权。

序号	议 案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	关于公司全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司购买中 国航空工业集团公司所持资产暨关联交易的议案
议案2	关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为其参股 公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案
备 注	1、 委托人应在上表“表决结果”下的相应栏中填写“√”表示对每项议案的表决意见， 每一议案只能选择一个表决结果，多选无效； 2、 若委托人未有明确指示，则视为全权委托被委托人自行进行表决。

1、委托人姓名及身份证号码 ( 附注 1) ：

2、股东账号：••••••••••••••••••持股数 ( 附注 2) ：

3、被委托人签名：••••••••••••••身份证号码：•••

委托人签署：_____ ( 附注 3)

委托日期：2013年 月••••日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大

会结束时止。

附注：

• 1、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

• 2、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中

• 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

• 3、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委

• 托书须加盖法人印章。

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