Avic Heavy Machinery Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 26, 2013

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2013-025

中航重机股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●现场会议召开时间：2013 年5 月14 日上午9：00

• ●股权登记日：2013 年5 月7 日

• ●现场会议召开地点：北京朝阳东三环中路乙10 号艾维克大厦16 层

• 公司会议室

●会议方式：现场投票

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2013年5月14日上午9：00

• 2、股权登记日：2013年5月7日

• 3、现场会议召开地点：北京朝阳东三环中路乙10号艾维克大厦16层公司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于提名孟祥凯先生等11 人为公司第五届董事会董 事候选人的议案	否
2	关于提名曹怀根先生等2 人为公司第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案	否

注：股东大会选举董事、独立董事和监事时，采取累积投票制。

上述第1项议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，上述第2项议案已经公

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司第四届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2013年4月26日刊登在上海证券报、 中国证券报和上海证券交易所网站上的公告（2013-023、024）。

三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和其他邀请的人员；

2、2013 年 5 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人。该股东代理人可以不是公司股东。

四、参与会议的股东的登记办法

1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以 及出席者身份证进行登记。

• 2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。

3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐 户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登 记。

• 4、会议登记地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 16 层公司资本运营

部

5、会议登记时间：2013 年 5 月 8 日—13 日每个工作日的上午 9:00～下午 5:00（未登 记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）

五、其它事项

1、会议半天，食宿自理。

2、联系电话：010-65687796

3、传真：010-65687959

• 4、联系人：杜鑫

• 5、公司地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 16 层

6、邮编：100022

六、备查文件

1、《第四届董事会第十四次会议决议》

• 2、《第四届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2013 年4 月25 日

2

附件 1 ：

中航重机股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托••••••先生/女士代表本人（或本单位）出席中航重机股份有限公司于2013年5 月14日（或依法延期后的其他日期）召开的公司2013年第二次临时股东大会，并根据通知

所列议题按照以下授权代为行使表决权。

议案 序号	议案名称	议案名称	表决情况	表决情况	表决情况	表决情况
			同意		反对	弃权
累积投票制 1、下列议案采取累积投票制，其中选举董事议案中的独立董事和非独立董事应分开进行投票选举。 2、每名股东所享有的表决权总数（N）=该名股东持股数量(A)×拟选举的独立董事/非独立董事/ 监事数量(n)，每名股东可将其享有的表决权总数全部投给其中一名独立董事/非独立董事/监事候 选人，也可以分散投给多名候选人，但每位股东所投表决权数不得超过其所拥有的表决权总数， 否则视为废票； 3、请在“表决情况”栏内填写投给相应候选人的表决权数（单位：万股）； 4、采取累积投票制时，对每名候选人仅统计获得同意的股数，最终根据候选人获得的表决权数多 少的顺序来确定当选人，但每位当选人获得的有效表决权数，必须超过出席股东大会股东所持有 效表决权股份的半数。
议案一	《关于提名孟祥 凯先生等11 人为 公司第五届董事 会董事候选人的 议案》	非独立董事 (N=A×7，投给7 名非独立董事的表决权数，合计不得超过N 万股)
		孟祥凯	同意：	万股
		李宗顺	同意：	万股
		江超	同意：	万股
		费斌军	同意：	万股
		刘涛	同意：	万股
		王智林	同意：	万股
		罗霖斯	同意：	万股

3

		独立董事 (N=A×4，投给4 名独立董事的表决权数，合计不得超过N 万股)	独立董事 (N=A×4，投给4 名独立董事的表决权数，合计不得超过N 万股)	独立董事 (N=A×4，投给4 名独立董事的表决权数，合计不得超过N 万股)
		邱洪生	同意：	万股
		周立	同意：	万股
		马荣凯	同意：	万股
		金锦萍	同意：	万股
议案二	《关于提名曹怀 根先生等2 人为 公司第五届监事 会非职工代表监 事候选人的议 案》	非职工代表监事 (N=A×2，投给2 名非职工监事的表决权数，合计不得超过N 万股)
		曹怀根	同意：	万股
		朱建设	同意：	万股

注：若委托人未有明确指示，则视作全权委托被委托人按其意思自行进行表决。

• 1、委托人姓名及身份证号码 ( 附注 1) ：

2、股东账号：••••••••••••••••••持股数 ( 附注 2) ：

3、被委托人签名：••••••••••••••身份证号码：•••

委托人签署：_____ ( 附注 3)

委托日期：2013年••••月•••••日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大

会结束时止。

附注：

• 1、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

• 2、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国

• 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

• 3、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托

• 书须加盖法人印章。

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