Avic Heavy Machinery Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 5, 2012

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2012-051

中航重机股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司

应当在公告中作特别提示。

重要内容提示

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、会议基本情况

• （一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会，本次股东大会为临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：2013年1月8日（星期二）上午9:00时

• （四）会议的表决方式：现场记名投票

• （五）会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层中航重机股份

• 有限公司会议室

二、会议审议事项

序号	议 案	是否特别决议事项
议案1	关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议> 的议案	否
议案2	关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为其参股 公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案	否

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次临时会议审议通过，详见公司于2012 年 12 月5 日刊登在上海证券交易所网站上的公告（2012-049）、（2012-050）。

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三、会议出席对象

• 1、截至2013 年1 月2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册的本公司全体A 股股东均有权参加本次股东大会；

• 2、因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人持股东本人授权委托书参加会

• 议，代理人可以不是本公司股东（授权委托书参见附件）；

• 3、公司董事、监事和高级管理人员；

• 4、本公司见证律师及本公司邀请的其他人员。

四、会议登记事项

1、登记手续

• (1) 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表

• 人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书 及代理人本人身份证）办理登记手续。

• (2)个人股东须持股东账户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人

• 股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

• (3)异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以登记时间内收到为准。

• 2、登记地点：北京市朝阳区东三环中路乙10 号艾维克大厦16 层中航重机股份有限

• 公司资本运营部。

• 3、登记时间：2013 年1 月7 日上午9:00～11:30 下午13:30～17:00（未登记不影

响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。）

五、会议其它事项

• 1、会议半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、联系电话：010-65687796、65687726

• 3、传真：010-65687959

• 4、联系人：杜鑫、郭宝生

• 5、公司地址：北京市朝阳区东三环中路乙10 号艾维克大厦16 层

• 6、邮编：100022

六、备查文件

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《中航重机股份有限公司第四届董事会第二十四次临时会议决议》 特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2012 年12 月4 日

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附件：

中航重机股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中航重机股份有限公司(“公 司”)2013年1月8日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2013年第一次临时股东大会， 并根据通知所列议题按照以下授权代表本人（或本单位）行使表决权。

序号	议 案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议> 的议案
议案2	关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为其参股 公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案
备 注	1、 委托人应在上表“表决结果”下的相应栏中填写“√”表示对每项议案的表决意见， 每一议案只能选择一个表决结果，多选无效； 2、 若委托人未有明确指示，则视为全权委托被委托人自行进行表决。

1、委托人姓名及身份证号码(附注1)：

2、股东账号：••••••••••••••••••持股数(附注2)：

3、被委托人签名：••••••••••••••身份证号码：•••

委托人签署：_______(附注3)

委托日期：2013年 月••••日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会

结束时止。

附注：

• 1、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

• 2、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国

• 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

3、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托 书须加盖法人印章。

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