Avic Heavy Machinery Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 28, 2011

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2011-046

中航重机股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2011 年11 月12 日上午9:00

• ●股权登记日：2011 年11 月7 日

• ●会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10 号艾维克大厦16 层

• 中航重机股份有限公司会议室

●表决方式：现场记名投票

一、会议基本情况

• 1、召开时间：2011年11月12日（星期六）上午9:00时

• 2、股权登记日：2011年11月7日

• 3、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层中航重机股份有

• 限公司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、表决方式：现场记名投票

二、会议审议事项

序号 议 案 是否特别决议事项

1

议案1	关于更换公司独立董事（谷家忠先生）的议案	否
议案2	关于更换公司独立董事（罗振邦先生）的议案	否
议案3	关于公司符合公司债券发行条件的议案	否
议案4	关于公司发行公司债券方案的议案	否
4.1	发行规模
4.2	向公司股东配售的安排
4.3	债券品种和期限
4.4	债券利率及其确定方式
4.5	发行人上调票面利率选择权
4.6	投资者回售选择权
4.7	还本付息方式
4.8	担保方式
4.9	发行对象和发行方式
4.10	承销方式
4.11	债券形式
4.12	募集资金用途
4.13	上市安排
4.14	本次公司债券发行决议的有效期
议案5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相 关事宜的议案	否
议案6	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付 债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的 议案	否

上述第1 项议案已经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过，详见公司于2011 年7 月19 日刊登在上海证券交易所网站上的董事会决议公告（2011-029）；上述第2-6 项议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2011 年10 月28 日刊登 在上海证券交易所网站上的董事会决议公告（2011-045）。

2

三、会议出席对象

1、截至2011 年11 月7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体A 股股东均有权参加本次股东大会；

2、因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人持股东本人授权委托书参加会

议，代理人可以不是本公司股东（授权委托书参见附件）；

3、公司董事、监事和高级管理人员；

• 4、本公司见证律师及本公司邀请的其他人员。

四、会议登记事项

1、登记手续

(1) 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表 人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书 及代理人本人身份证）办理登记手续。

• (2)个人股东须持股东账户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人

• 股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

(3)异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以登记时间内收到为准。

2、登记地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 16 层中航重机股份有限 公司资本运营部。

3、登记时间：2011 年 11 月 10 日、11 日上午 9:00～11:30 下午 13:30～5:00（未登记 不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。）

五、会议其它事项

1、会议半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、联系电话：010-65687796、65687726

3、传真：010-65687959

• 4、联系人：杜鑫、郭宝生

• 5、公司地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 16 层

• 6、邮编：100022

六、备查文件

3

• 1、《中航重机股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议》

• 2、《中航重机股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 特此公告。

中航重机股份有限公司董事会 2011 年10 月26 日

4

附件：

中航重机股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中航重机股份有限公司(“公 司”)2011年11月12日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2011年第一次临时股东大会， 并根据通知所列议题按照以下授权代表本人行使表决权。

序号	议 案		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	关于更换公司独立董事（谷家忠先生）的议案
议案2	关于更换公司独立董事（罗振邦先生）的议案
议案3	关于公司符合公司债券发行条件的议案
议案4	关于公司发行公司债券方案的议案	—	—	—
4.1	发行规模
4.2	向公司股东配售的安排
4.3	债券品种和期限
4.4	债券利率及其确定方式
4.5	发行人上调票面利率选择权
4.6	投资者回售选择权
4.7	还本付息方式
4.8	担保方式
4.9	发行对象和发行方式

5

4.10	承销方式
4.11	债券形式
4.12	募集资金用途
4.13	上市安排
4.14	本次公司债券发行决议的有效期
议案5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相 关事宜的议案
议案6	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付 债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的 议案
备 注	1、 委托人应在上表“表决结果”下的相应栏中填写“√”表示对每项议案的表决意见， 每一议案只能选择一个表决结果，多选无效； 2、 若委托人未有明确指示，则视为全权委托被委托人自行进行表决。

• 1、委托人姓名及身份证号码 ( 附注 1) ：

2、股东账号： 持股数 ( 附注 2) ：

3、被委托人签名： 身份证号码：

委托人签署：_____ ( 附注 3)

委托日期：2011年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会

结束时止。

附注：

• 1、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

• 2、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

• 3、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托

• 书须加盖法人印章。

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