Avic Heavy Machinery Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 10, 2011

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2011-039

中航重机股份有限公司

关于增加2011年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2011 年4 月28 日、6 月 11 日 在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了 《关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知公告》》和《关于延期召开 2011 年第一 次临时股东大会的通知公告》。

公司第一大股东贵州金江航空液压有限责任公司（持有公司股票22,936.92 万股， 占公司总股本的29.48%）于 2011 年 8 月 8 日向公司董事会提出将一项临时提案——《关 于更换公司独立董事的议案》（该提案已经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通 过，详见2011 年7 月19 日刊登在上海证券交易所网站上的公告（2011-029））提交公 司 2011 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会认为，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的 有关规定，该临时议案有明确的议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规等的规定， 因此同意将上述临时提案提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

增加上述临时提案后，现将公司 2011 年第一次临时股东大会通知补充公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2011年8月29日13：00

1

• （2）网络会议召开时间：2011年8月29日9:30－11:30、13:00－15:00

• 2、股权登记日：2011年6月9日

• 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层中航重机

• 股份有限公司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、表决方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	关于公司符合向特定对象发行股份购买资产之重大资产 重组条件的议案	否
2	关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案 （修订）的议案	是
2.1	发行股票的种类和面值	是
2.2	发行方式	是
2.3	发行对象及认购方式	是
2.4	发行价格	是
2.5	发行数量	是
2.6	标的资产	是
2.7	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	是
2.8	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	是
2.9	锁定期安排	是
2.10	上市地点	是
2.11	滚存利润安排	是
2.12	本次发行的决议有效期	是
3	关于审议《中航重机股份有限公司发行股份购买资产之重 大资产重组暨关联交易报告书（草案）》的议案	否
4	关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协 议的议案	否
5	关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司、中国贵州 航空工业（集团）有限责任公司和惠阳航空螺旋桨有限责 任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	否
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购 买资产暨关联交易有关事宜的议案	否

2

7	关于本次重大资产重组完成后公司持续性关联交易事项 的议案	否
8	关于更换公司独立董事的议案	否

上述第1 项议案已经公司第四届董事会第七次临时会议审议通过，详见公司于2010 年10 月29 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站上的公告 （2010-059）。

上述第2-7 项议案已经公司第四届董事会第八次临时会议、第四届董事会第十一次 临时会议审议通过，详见公司于2011 年3 月29 日、6 月21 日刊登在上海证券交易所网 站上的公告（2011-016）、（2011-027）、《发行股份购买资产之重大资产重组暨关联 交易报告书及摘要（草案）》、《详式权益变动报告书》等文件。

上述第8 项议案已经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过，详见公司于 2011 年7 月19 日刊登在上海证券交易所网站上的公告（2011-029）。同时，该议案已 经上海证券交易所审核无异议。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和其他邀请的人员；

2、2011 年 6 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人。该股东代理人可以不是公司股东。

四、参与现场会议的股东的登记办法

1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证 以及出席者身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。

3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票 帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进 行登记。

4、会议登记地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 16 层公司资本运 营部

5、会议登记时间：2011 年 8 月 26 日上午 9:00～下午 5:00（未登记不影响股权登记 日登记在册的股东出席股东大会。）

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决

3

事项进行投票：

事项进行投票：
沪市挂牌股票代码	投票简称
738765	重机投票

• （二）股东投票的具体流程为：

1、输入买入指令；

• 2、输入证券代码 738765；

• 3、在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，

• 依此类推。本次股东大会议案对应的申报价格为：

序号	审议事项	对应申报价格
总议案	全部议案	99.00
议案1	关于公司符合向特定对象发行股份购买资产之重大 资产重组条件的议案	1.00
议案2	关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易 方案（修订）的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	发行价格	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	标的资产	2.06
2.7	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	2.07
2.8	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.08
2.9	锁定期安排	2.09
2.10	上市地点	2.10
2.11	滚存利润安排	2.11
2.12	本次发行的决议有效期	2.12
议案3	关于审议《中航重机股份有限公司发行股份购买资产 之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》的议案	3.00
议案4	关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相 关协议的议案	4.00
议案5	关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司、中国 贵州航空工业（集团）有限责任公司和惠阳航空螺旋 桨有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份	5.00

4

	的议案
议案6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股 份购买资产暨关联交易有关事宜的议案	6.00
议案7	关于本次重大资产重组完成后公司持续性关联交易 事项的议案	7.00
方案8	关于更换公司独立董事的议案	8.00

4、在“委托股数”项下输入表决意见

4、在“委托股数”项下输入表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 5、买卖方向：均为买入

• 6、确认委托完成

（三）投票操作举例

• 1、股权登记日持有“中航重机”A 股的投资者，对议案 1 投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738765	买入	1.00元	1股
2、如某投资者对议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738765	买入	1.00元	2股

（四）注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”， 对应委托价格为 99.00 元；股东对“总议案”进行投票同意视为对股东大会需审议的所 有议案表达同意意见。对需逐项表决的议案 2，2.00 元代表对议案 2 下所有子议案进行 表决，2.01 元代表议案 2 中子议案 2.1，2.02 元代表议案 2 中子议案 2.2，依此类推。统 计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议 案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

• 3、对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）以第一次

• 申报为准；

• 4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即视为

5

出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对 于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 规定的，按照弃权处理。

六、其它事项

• 1、会议半天，食宿自理。

• 2、联系电话：010-65687796、65687726

• 3、传真：010-65687959

• 4、联系人：杜鑫、郭宝生

• 5、公司地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 16 层

• 6、邮编：100022

七、备查文件

• 1、《第四届董事会七次临时会议决议》

• 2、《第四届董事会第八次临时会议决议》

• 3、《第四届董事会第十一次临时会议决议》

• 4、《第四届董事会第十二次临时会议决议》

中航重机股份有限公司董事会

2011 年8 月8 日

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