Avic Heavy Machinery Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 4, 2008

贵州力源液压股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会会议资料

贵州力源液压股份有限公司 关于召开2008 年第三次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

根据贵州力源液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 三届董事会第九次会议决议，公司拟于2008 年9 月5 日召开二○○ 八年第三次临时股东大会，相关事宜如下：

（一）会议召开的基本事项

1、会议时间

2008 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:00，会期半天。

2、股权登记日：2008 年 9 月 1 日

3、现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添寨力源液压本部四楼 会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式

现场记名投票表决方式

6、会议出席对象

（1）截至 2008 年 9 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现 场会议；

（2）因故不能亲自出席会议的股东，可委托他人作为代理人持股 东本人授权委托书参加会议，代理人可以不是本公司股东（授权委托

书见附件）；

• （3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司董事会邀请的见证律师等。

• （二）会议审议事项

审议《2008 年中期资本公积金转增股本的议案》；

• （三）出席现场会议登记事项

• 1、登记手续

法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账 户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理 人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记 手续；

个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的， 代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理 登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时 间内收到为准。

• 2、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2008 年 9 月 4 日上午 9:00 至 11:00；下午 13:30 至 17:00

登记地点：贵州力源液压股份有限公司办公室

公司联系地址：贵阳市乌当区新添寨北衙路 501 号

联系人：舒代游

电话：0851-6321009

传真：0851-6321001

邮编：550018

（四）其他事项

会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告

贵州力源液压股份有限公司 二○○八年九月二日

授权委托书

本人／本单位作为贵州力源液压股份有限公司的股东,兹委托 先生 /女士代为出席公司二○○八年第三次临时股东大会,并对会议议案行使如下表 决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权／无权按照自己 的意思表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	审议半年度资本公积金转增股本预案

备注：

• 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”

• 明确授意受托人投票,其它空格内划“-”。

2、本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 有效日期：

贵州力源液压股份有限公司 关于2008年中期资本公积金转增股本的议案

根据中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字(2008) 第4-201 号审计报告，2008 年1-6 月，公司合并利润总额 101,123,127.69 元，少数股东损益-1,035,144.19 元，实现合并净 利润84,788,918.47 元，归属母公司股东的净利润85,824,062.66 元，母公司净利润32,918,797.82 元。按母公司利润计算，公司可 分配利润下表：

序号	项目	金额（元）
1	2008 年1-6 月实现的净利润	32,918,797.82
2	加：年初未分配利润	46,107,730.36
3	减：已分配利润	-25,106,816.00
4	2008 年1-6 月可供分配的利润	53,919,712.18
5	减：提取法定盈余公积金（10%）	5,391,971.22
6	2008 年1-6 月可供投资者分配的利润	48,527,740.96

由于公司发展迅速，各业务对资金的需求不断增加，为保证公司 业务的良好发展势头，本年度中期暂不进行现金分配。但鉴于公司股 本规模偏小，不利于公司未来做大做强，公司本年度中期拟用资本公 积金以总股本179,334,400 股为基数，每10 股转增10 股。

贵州力源液压股份有限公司 二○○八年九月二日