Avic Heavy Machinery Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

May 9, 2007

证券代码：600765 证券简称：力源液压 公告编号：临 2007-011

贵州力源液压股份有限公司

董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的催告通知

本公司于 2007 年 4 月 26 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了《贵州力源液压股份有限公司三届董事会第三次会议关于召开贵州力源液压股 份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的通知》。现根据有关规定，再次将股东大会有 关事项作催告通知。

一、会议基本情况

• 1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2007 年 5 月 14 日 14 时 30 分

－ － 网络投票时间为：2007 年 5 月 14 日上午 9:30 11:30，下午 1:00 3:00。

• 2、股权登记日：2007 年 5 月 10 日

• 3、现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路 501 号公司本部会议室

• 4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

• 1、审议《贵州力源液压股份有限公司向特定对象发行股份购买资产总体方案》。

• 2、审议发行股份方案的议案。

• 3、审议对董事会授权办理与本次向特定对象发行股份购买资产有关工作的议案。

• 4、审议关于发行前未分配利润处置方案的议案。

• 5、审议关于关联交易协议的议案。

三、会议出席对象

1、凡 2007 年 5 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东均有权以 2007 年第一次临时股东大会通知公布的方式出席本 次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授 权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

四、会议方式

1、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上 述系统行使表决权。

2、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现 场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。同一股份在网络投票系统重复进 行表决的以第一次表决为准。

五、网络投票的具体操作流程

股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、现场会议参会登记

1、登记方式

（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股任证办理登记；委托代理人出席 的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办 理登记。

（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理 登记；委托人鲁人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东 帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2007 年 5 月 11 日（上午 8:30～11:30，下午 2:00～5:00）。

3、登记地点： 公司本部办公室

七、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系地址：贵州省贵阳市乌当区北衙路 501 号公司办公室

联系电话：0851-6321501

传 真：0851-6321001

联 系 人：舒代游、王文胜

八、备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

贵州力源液压股份有限公司董事会

2007 年 5 月 9 日

附件一：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738765	力源投票	11	A股

2、表决议案

议案序号	议 案 内 容	对应的申报价格（元）
议案一	贵州力源液压股份有限公司向特定对象发行股 份购买资产总体方案	1.00
议案二	发行股票的种类和面值	2.00
议案三	发行方式	3.00
议案四	发行对象	4.00
议案五	发行数量	5.00
议案六	发行价格和定价方式	6.00
议案七	锁定期和上市地	7.00
议案八	决议有效期限	8.00
议案九	对董事会授权办理与本次向特定对象发行股份 购买资产有关工作的议案	9.00
议案十	关于发行前未分配利润处置方案的议案	10.00
议案十一	关于关联交易协议的议案	11.00

3、表决意见

决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

• 1、股权登记日持有“力源液压”A 股的投资者对公司的第 1 个议案（关于公司符

合非公开发行股票条件的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738765	买入	1元	1股

• 2、如某投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申

报内容相同。

报内容相同。
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738765	买入	1元	2股

三、投票注意事项：

• 1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不

得撤单。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 四、注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

附件二：

授权委托书

本人／本单位作为贵州力源液压股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为 出席公司 2007 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会 议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	贵州力源液压股份有限公司向特定对象 发行股份购买资产总体方案
议案二	发行股票的种类和面值
议案三	发行方式
议案四	发行对象
议案五	发行数量
议案六	发行价格和定价方式
议案七	锁定期和上市地
议案八	决议有效期限
议案九	对董事会授权办理与本次向特定对象发 行股份购买资产有关工作的议案
议案十	关于发行前未分配利润处置方案的议案
议案十一	关于关联交易协议的议案

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"

明确授意受托人投票。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：

（本授权委托书打印件和复印件均有效）