Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 27, 2014

— 证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临 2014 012 号

南通科技投资集团股份有限公司

关于召开2014 年第1 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第7 届董事会2014 年第3 次会议（详见三大证券报同日披露的公 司2014—008 号公告）决议内容，决定于2014 年4 月16 日上午10 时整在公司 总部大楼二楼报告厅召开公司2014 年第1 次临时股东大会。

一、股东大会议程：

• 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

• 2、审议《关于发行公司债券的议案》：

该议案涉及的12 个子项需逐项表决，有关内容详见上海证券交易所网站同 日披露的《关于发行公司债的公告》（2014-010 号公告）。

3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市 相关事宜的议案》；

• 4、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 5、审议《公司未来三年（2014 至2016）股东回报规划》。

上述提案已在上海证券交易所网站全文披露。

二、参加对象：

• 1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 2、2014 年4 月9 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 登记在册的本公司股东及其委托代理人。

三、登记方法：

凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持 授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以信函或传真方 式登记（授权委托书格式见附件）。

四、其他事项：

• 1、会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；

• 2、联系办法：

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地址：南通市永和路1 号公司证券投资部

邮编：226011 电话：0513—83580382 传真: 0513—83580382、85512271 联系人：支华

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2014 年3 月27 日

附件

授权委托书

本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号 码： )代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限 公司2014 年第1 次临时股东大会,并授权代为行使表决权。

委托人签字： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股票帐户号码： 受托人签字： 身份证号码： 委托日期：

注：本授权委托书复印或重新打印件有效。

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