Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 1, 2013

— 证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临 2013 021 号 南通科技投资集团股份有限公司

关于召开2013 年第2 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第 7 届董事会 2013 年第 8 次会议（详见 2013 年 7 月 — 10 日三大证券报刊登的公司 2013 018 号公告）决议内容，决定于 2013 年 8 月 18 日上午 10 时整在公司总部大楼二楼报告厅召开公司 2013 年第 2 次临时股东大会。

一、股东大会议程：

审议《关于公司为江苏致豪融资 3.7 亿元提供担保的提案》。 上述提案已在上海证券交易所网站全文披露。

二、参加对象：

• 1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 2、2013 年8 月12 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司

• 上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

三、登记方法：

凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托 出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地 股东可以信函或传真方式登记（授权委托书格式见附件）。

四、其他事项：

• 1、会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；

• 2、联系办法：

地址：南通市永和路1 号公司证券部

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邮编：226011 电话：0513—83580382 传真: 0513—83580382、85512271

联系人：支华、周晓燕

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2013 年8 月1 日

附件

授权委托书

本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号 码： )代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限 公司2013 年第2 次临时股东大会,并授权代为行使表决权。

委托人签字： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股票帐户号码： 受托人签字： 身份证号码： 委托日期：

注：本授权委托书复印或重新打印件有效。

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