Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 8, 2012

— 证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临 2012 007 号

南通科技投资集团股份有限公司

关于召开2012 年第1 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。

根据公司第7 届董事会2011 年第4 次会议、2012 年第2 次会议、2012 年第3 次会议（详见2011 年11 月22 日、2012 年1 月20 日、2012 年2 月 14 日三大证券报刊登的公司2011—032 号公告、2012—002、003 号公告）决 议内容，决定于2012 年3 月25 日下午1：30 在公司总部大楼二楼报告厅召 开公司2012 年第1 次临时股东大会。

（一）股东大会议程：

• 1、审议《南通科技高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》；

• 2、审议《关于江苏致豪向产控集团申请借款3 亿元人民币的提案》；

• 3、审议《关于修改公司章程有关条款的提案》。

• 上述议案已在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 全文披露。 （二）参加对象：

• 1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 2、2012 年3 月16 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

• （三）登记方法：

凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席 者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以 信函或传真方式登记（授权委托书格式见附件）。

（四）其他事项：

• 1、会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；

• 2、联系办法：

地址：南通市永和路1 号公司证券部 邮编：226011

电话：0513—83580382、传真: 0513—83580382

联系人：周晓燕 特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会 2012 年3 月8 日

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附件：

授 权 委 托 书

本公司( 本人) 兹授权委托 ( 先生/ 女士)( 身份证号 码： )代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限公司2012 年第1 次临时股东大会,并授权代为行使表决权。

委托人签字： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股票帐户号码： 受托人签字： 身份证号码： 委托日期：

注：本授权委托书复印或重新打印件有效。

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