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Nov 1, 2011

南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第 1 次临时股东大会材料

南通科技投资集团股份有限公司

2011 年第1 次临时股东大会议程

时间： 2011 年 11 月 20 日下午 2 ： 00

地点：公司总部大楼二楼报告厅

主持人：董事长陈照东先生

议程：

• 1、主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理

• 人持股情况；

• 2、主持人宣布会议开始；

  • 3、审议《关于公司2011 年中期资本公积金转增股本的提案》；

  • 4、审议《关于修改公司章程有关条款的提案》；

• 5、就上述提案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并提

• 请通过选票清点人名单；

  • 6、统计选票后，由清点人代表宣布表决统计结果；

  • 7、主持人宣读股东大会决议草案；

  • 8、公司律师宣读法律意见书；

  • 9、出席会议的董事在会议记录和决议上签字；

  • 10、股东咨询；

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11、主持人宣布会议结束。

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议案一：

关于公司2011年中期利润分配

及资本公积金转增股本的提案

各位股东及股东代表：

经国富浩华会计师事务所出具的《公司2011 年半年度审计报告》 确认，公司2011 年半年度母公司实现净利润为128,736,816.89 元， 加期初余额158,164,075.74 元，母公司累计可分配利润为 286,900,892.63 元。考虑到公司2011 年正常生产经营、项目建设的 资金需求仍然较大，2011 年半年度不进行现金分配，公司留存收益 将用于补充公司生产经营所需的资金。

经国富浩华会计师事务所出具的《公司2011 年半年度审计报告》 确认，公司2011 年6 月30 日母公司资本公积金余额为 578,354,480.73 元，拟以2011 年6 月30 日的总股本318,964,244 股为基数，以资本公积金每 10 股转增10 股，共计转增318,964,244 股。以上方案实施后，公司总股本由318,964,244 股增加到 637,928,488 股。此次转增股本后，资本公积金余额为 259,390,236.73 元。

上述议案已于2011 年7 月20 日经公司第7 届董事会2011 年第 2 次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2011 年11 月

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议案二：

关于修改公司章程有关条款的提案

各位股东及股东代表：

一、公司2011 年中期资本公积金转增股本的方案实施后，公司 总股本将增至637,928,488 股。

鉴于此，拟将公司章程中涉及变更的有关条款作如下修改：

• ●拟将公司章程第六条由“公司注册资本为人民币318,964,244

• 元。”修改为：

  • ○“公司注册资本为人民币637,928,488 元。”；

• ●拟将公司章程第十八条由“公司经批准发行的普通股总数为

• 318,964,244 股。”修改为：

  • ○“公司经批准发行的普通股总数为637,928,488 股。”。

二、2011 年1 月18 日,公司103,840,140 股股改限售流通股上 市流通；2011 年5 月20 日，64,415,584 股非公开发行限售流通股解 禁上市。公司2011 年中期资本公积金转增股本的方案实施后，公司 总股本将增至637,928,488 股。

鉴于此，拟将公司章程中涉及变更的有关条款作如下修改：

●拟将公司章程第十九条由“有限售条件的流通股股份为 184,359,620 股，其中国家持有股份为119,944,036 股；无限售条件 的流通股股份为134,604,624 股。”修改为：

○“有限售条件的流通股股份为32,207,792 股，其中国家持有 股份为32,207,792 股；无限售条件的流通股股份为605,720,696

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股。”。

上述议案已于2011 年7 月20 日经公司第7 届董事会2011 年第 2 次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2011 年11 月

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