Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 1, 2011

— 证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临 2011 030 号

南通科技投资集团股份有限公司

关于召开2011 年第1 次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第7 届董事会2011 年第2 次会议(详见2011 年7 月22 日 三大证券报刊登的公司2011-025 号公告)决议内容，公司决定于2011 年11 月20 日（星期日）下午2 时整在南通市港闸区永和路 1 号公司总 部大楼二楼报告厅召开公司2011 年第1 次临时股东大会。

（一） 股东大会议程：

1、审议《关于公司2011 年中期利润分配及资本公积金转增股本的 提案》；

2、审议《关于修改公司章程有关条款的提案》。

上述提案已在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 全文披

（二）参加对象：

• 1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、2011 年11 月11 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

（三）登记方法：

凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托 出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地

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股东可以信函或传真方式登记（授权委托书格式见附件）。

（四）其他事项：

• 1、会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；

2、联系办法：

地址：南通市港闸区永和路 1 号公司证券部

邮编：226011 电话：0513—83580382

传真: 0513—83580382、85512271

联系人：周晓燕

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2011 年11 月1 日

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附件：

授 权 委 托 书

本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号 码： )代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限 公司2011 年第1 次临时股东大会,并授权代为行使表决权。

委托人签字： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股票帐户号码： 受托人签字： 身份证号码： 委托日期：

注：本授权委托书复印或重新打印件有效。

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