Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Apr 26, 2007

股票简称：S*ST 通科 股票代码：600862 编号：临 2007-033

南通科技投资集团股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，定于 2007 年 5 月 21 日召开股 权分置改革相关股东会议，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表 决。现将本次会议具体事项通知如下：

1、股权分置改革相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2007 年 5 月 21 日 14：30 分 网络投票时间为：2007 年 5 月 17 日、18 日、21 日

其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007 年 5

月 17 日、18 日、21 日的每交易日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

2、股权登记日：2007 年 5 月 10 日

3、现场会议召开地点：南通市工农路 28 号公司一楼大会议室。

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：股权分置改革相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提 供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

6、参加股权分置改革相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、 委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

7、提示公告 股权分置改革相关股东会议召开前，公司将发布两次召开股权分置改革相关 股东会议提示公告，提示公告时间分别为 2007 年 5 月 9 日、2007 年 5 月 15 日。 8、会议出席对象

(1)凡 2007 年 5 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席股权分置改革 相关股东会议及参加表决；不能亲自出席股权分置改革相关股东会议现场会议的 股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内 参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

(3)中介机构的相关人员。

9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票自本次相关股东会议的股权登记日次一交易日（2007 年 5 月 11 日） 起持续停牌，如相关股东会议表决通过本议案，公司股票持续停牌至股权分置改 革实施日；如本次相关股东会议未通过本议案，则公司董事会将申请股票于公告 次日复牌。

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二、会议审议事项

股权分置改革相关股东会议审议事项为股权分置改革方案（详见 2007 年 1 月 22 日中国证券报、上海证券报和证券时报及上海证券交易所网站）。根据《上 市公司股权分置改革管理办法》的规定，股权分置改革方案须经相关股东会议批 准。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的期限、条件和方式

1、流通股股东具有的权利：流通股股东依法享有出席股权分置改革相关股 东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据 中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次股权分 置改革相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二 以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的期限、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定， 本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可 在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次股权分置改革相 关股东会议审议事项进行投票表决。

公司董事会同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在股权分 置改革相关股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在股权分置改革相关 股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在三大 证券报上的《南通科技投资集团股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果 重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表 决票进行统计。

• （1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

• （2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

• （3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

• （4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• （1）有利于保护自身利益不受到侵害；

• （2）充分表达意愿,行使股东权利；

（3）如本次股权分置改革方案获得本次股权分置改革相关股东会议表决通过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对 票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本 次股权分置改革相关股东会议表决通过的决议执行。

• 四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

• 公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进行沟通：

• 1、热线电话：（0513）85529362、85110485 联系人：朱军、丁凯

• 2、电子信箱：zhuj@tonmac.com.cn

• 3、传真：（0513）85110485、85529362

• 4、邮政编码：226007

• 5、联系地址：南通市工农路 28 号

• 6、指定信息披露网站： www.sse.com.cn

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五、参加股权分置改革相关股东会议现场登记方法 1、登记手续：

（1）自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持 加盖印章或亲笔签名的授权委托书(格式见附件)、委托人证券账户卡、委托人及 代理人身份证办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办 理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表 授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可以信函或传真的方式登记。 2、登记时间： 2007 年 5 月 16 日-5 月 18 日每日上午 9:00-11:00，下午 14:-17:00。 3、联系方式： 登记地址：南通市工农路 28 号 书面回复地址：南通市工农路 28 号 邮政编码：226007 联系电话：0513-85110485 联系传真：0513-85110485 联系人：周晓燕、吴晶晶 六、注意事项： 本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费 用自理。 特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会 二 OO 七年四月二十六日

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附件 1：

采取网络投票的投票程序

一、投票流程

1、投票的起止时间：2007 年 5 月 17 日、18 日、21 日的交易日上午 9:30-11:30、 下午 13:00-15:00。

2、投票代码与股票简称

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738862	S*ST通科	1	A股

• 3、股东投票的具体程序 投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，

• 股东投票的具体程序为：

• (1)买卖方向为买入股票；

在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革方案的 议案，以 1 元的价格予以申报。如下表：

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。

公司简称	议案序号	议案内容	议案内容	对应的申报价格
S*ST通科	1	股权分置改革方案		1 元
表决意见种类			对应的申报股数
同意			1股
反对			2股
弃权			3股

二、投票举例

股权登记日持有“S*ST 通科”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投 同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738862	买入	1 元	1股

如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为 2 股， 其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738862	买入	1 元	2股

如某投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数改为 3 股， 其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738862	买入	1 元	3股

三、投票注意事项

（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

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（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件 2

授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席南通科技投资集 团股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2007 年 月 日 （本授权委托书复印件及剪报均有效）

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