Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — M&A Activity 2014

Apr 29, 2014

— 证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临 2014 019 号

南通科技投资集团股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 3月4日披露了《公司重大事项停牌公告》，公司股票于2014年3月4日 起停牌。2014年3月24日，公司披露了《公司重大资产重组继续停牌 公告》，明确了公司股票停牌涉及公司的重大资产重组，公司股票自 2014年3月24日起连续停牌。 2014年4月23日，公司披露了《公司重 大资产重组延期复牌公告》，公司股票自2014年4月23日起连续停牌 30日。

公司本次筹划的重大资产重组的标的公司系开发和生产复合新 材料的中航高科技发展有限公司或与之相关联的其他企业。经初步协 商，本公司拟采用非公开发行股份购买资产的方式实现购并标的公 司，目的是为了进一步提升公司核心竞争力和经营业绩。本次资产重 组涉及公司实际控制人的变更。

至本公告披露日，重组方聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计 等中介机构已初步完成了对公司的尽职调查。公司及有关各方正积极 推进本次重大资产重组的各项工作，重组方案也正在进一步深入协商 和沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预 案，及时公告并复牌。

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易 所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切 关注事项进展情况，停牌期间公司将根据资产重组事项的进展情况， 及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。 待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会 2014 年 4 月 30 日