Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 30, 2019

股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2019-043 号

中航航空高科技股份有限公司 关于国有股份无偿划转调整为吸收合并 及申请豁免要约收购的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年 10 月26 日、2017 年9 月15 日、2017 年10 月12 日、2018 年1 月 17 日披露了《关于国有股份无偿划转的提示性公告》、《关于国有 股份无偿划转的进展公告》，公司控股股东中航高科技发展有限公司 （以下简称“中航工业高科”）拟通过无偿划转方式将其持有的公司 597,081,381 股股份（占本公司总股本的42.86%）划转至公司实际控 制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），具 体内容详见公司的2016-040 号、2017-026 号、2017-027 号、2018-002 号公告。因上述相关协议部分生效条件未满足，航空工业集团拟将无 偿划转方案调整为吸收合并方案。

根据《关于中国航空工业集团有限公司吸收合并中航高科技发展 有限公司的股东决定》，2019 年11 月27 日，航空工业集团与中航 工业高科签署了《吸收合并协议》，约定合并方式为吸收合并，由航 空工业集团吸收合并中航工业高科，合并后中航工业高科注销。本次 吸收合并前，中航工业高科为航空工业集团的全资子公司，本次吸收

合并后，中航工业高科的所有资产、负债、业务、人员、合同、资质 及其他一切权利与业务，均由航空工业集团无条件继承。

本次吸收合并前，中航工业高科直接持有公司股份597,081,381 股，占公司总股本42.86%，航空工业集团未直接持有公司股份，其 通过中航工业高科、中国航空制造技术研究院、中航高科智能测控有 限公司分别持有中航高科597,081,381 股、46,723,848 股、766,884 股股份，持股比例为42.86%、3.35%、0.06%。本次吸收合并完成后， 中航工业高科将不再持有公司股份，航空工业集团将直接持有公司股 份597,081,381 股，占公司总股本42.86%。本次吸收合并未导致公 司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为航空工业集团。内容详 见已在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）全文披露的 《公司收购报告书摘要》、《公司简式权益变动报告书》。

上述吸收合并事项完成后，航空工业集团将直接持有公司

597,081,381 股，占公司总股本42.86%，为公司控股股东，在公司拥 有的权益的股份比例将超过30%，根据《上市公司收购管理办法》的 相关规定，航空工业集团本次吸收合并事项已经触发要约收购义务， 但符合要约收购豁免情形。航空工业集团将于近日向中国证监会提出 豁免要约收购义务的申请。

本次豁免要约申请尚待中国证监会批准，中国证监会是否豁免存 在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司 2019 年12 月31 日