Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2021－034号

中航航空高科技股份有限公司

第十届监事会 2021 年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年12 月17 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公 司”）第十届监事会2021 年第四次会议以电子邮件或书面方式通知， 并于2021 年12 月29 日下午4：30 在北京市朝阳路1 号东方宏酒店 北楼二楼大会议室召开。应到监事3 名,实到监事3 名。公司董秘兼 副总刘向兵列席了会议。

会议由监事会主席周训文主持。与会监事一致表示：监事会全体 成员列席了之前召开的董事会会议，对董事会审议关联交易过程进行 了监督。董事会审议《关于公司全资子公司航空工业复材签订技术实 施许可协议暨关联交易的议案》和《关于公司控股子公司优材百慕增 资扩股暨关联交易的议案》两项关联交易议案的流程符合有关法律法 规，关联董事回避表决，两项议案的决策合法有效。形成决议如下：

一、审核通过了《关于公司全资子公司航空工业复材签订技术实 施许可协议暨关联交易的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审核通过了《关于公司控股子公司优材百慕增资扩股暨关联 交易的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会 2021 年12 月30 日