Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2021-021号

中航航空高科技股份有限公司

第十届董事会首次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年5 月18 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公 司”、“中航高科”）第十届董事会首次会议以电子邮件或书面方式通 知，并于2021 年5 月28 日下午4 点在北京艾维克酒店第一会议室召 开。应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事和高管列席会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事李志强主持。与 会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、选举李志强为公司第十届董事会董事长；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人选的议案》,

各专业委员会组成人员名单如下：

一 （ ） 战略委员会：

主任委员：董事长李志强

委员：独立董事徐樑华、董事张军

（二） 提名委员会： 主任委员：独立董事徐樑华

委员：独立董事潘立新、董事长李志强

（三） 薪酬与考核委员会：

主任委员：独立董事陈恳

• 委员：独立董事潘立新、董事长李志强

• （四） 审计委员会：

主任委员：独立董事潘立新

• 委员：独立董事陈恳、董事王健

• 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 三、同意聘任张军为公司总经理；

• 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 四、同意聘任刘向兵、毛继润为公司副总经理；同意聘任孟龙为

公司总会计师；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 五、同意聘任刘向兵为公司董事会秘书（兼），同意聘任丁凯为

公司董事会证券事务代表；

• 上述部分人员简历详见附件，其他人员简历详见公司于2021 年

• 4 月23 日披露的2021-014 号公告。

  • 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 六、审议通过了《关于中航高科控股子公司优材百慕拟增资扩股

的议案》，详见同日披露的2021-023 号公告。

• 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 特此公告 。

中航航空高科技股份有限公司董事会 2021 年5 月29 日

附：其他人员简历

刘向兵先生， 1969 年5 月生人，大学本科学历，高级工程师。历 任航空工业第304 研究所工程师、中国航空工业总公司主任科员、中 国航空工业第二集团公司民品发展部规划处副处长、中航高科技发展 有限公司产业发展部高级经理、特级经理。现任中航航空高科技股份 有限公司副总经理、董事会秘书、证券投资部部长。

毛继润先生， 1978 年1 月生人，中共党员，大学本科学历，高级 工程师。历任中国航空工业第一集团公司628 所人力资源处业务主管、 助理工程师、工程师，中国航空工业集团公司基础技术研究院人力资 源部主管业务经理、高级业务经理、特级业务经理。现任中航航空高 科技股份有限公司副总经理、党委委员、综合管理部（党群纪检部） 部长。

丁凯先生， 1969 年4 月生人，大学本科学历，经济师。历任南通 纵横国际股份有限公司董事长办公室主管、董事会证券事务代表、证 券部副部长、部长，南通科技投资集团股份有限公司董事会证券事务 代表、证券投资部部长。现任中航航空高科技股份有限公司董事会证 券事务代表、证券投资部副部长。