Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 20, 2019

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2019-037 号

中航航空高科技股份有限公司

第九届董事会2019 年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019 年12 月9 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 九届董事会2019 年第八次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2019 年12 月 20 日下午4 点在北京凯迪克格兰云天大酒店三层二号会议室召开。应到董事9 人，实到董事8 人，公司独立董事王立平因公务委托独立董事王怀兵代为表决， 授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议 了所有议案，经书面投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司投资管理办法>有关条款的议案》。

内容详见已在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）全文披露 的《公司投资管理办法（修订稿）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于制订<公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》。 内容详见已在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）全文披露 的《公司违规经营投资责任追究实施办法》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整2019 年度日常关联交易存款预计额度的议案》。 此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健回避了表决，共有6 位非关联董事参与了表决。内容详见同日披露的公司 2019-038 号公告。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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