Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 15, 2012

证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2012－022 号 南通科技投资集团股份有限公司 第7 届董事会2012 年临时会议决议公告 暨召开2012 年第2 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第7 届董事会2012 年 临时会议通知于2012 年8 月9 日书面发出，并于2012 年8 月14 日以通讯表决 方式召开。应到董事7 人，实到7 人。会议经过讨论，形成了如下决议：

一、审议并一致通过了《关于聘请公司内控审计机构的议案》：

同意聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度内部控 制审计机构。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关于召开公司2012年第2次临时股东大会的有关事项

根据公司第7届董事会2012年临时会议、2012年第7次会议（详见2012年7月 12日、8月8日三大证券报刊登的公司2012—018号、019号公告）和本次会议决议 内容，决定于2012年8月31日上午10时整在公司总部大楼二楼报告厅召开公司 2012年第2次临时股东大会。

（一）股东大会议程：

• 1、审议《关于公司为通能精机2亿元贷款提供担保的提案》；

• 2、审议《关于修改公司章程的提案》；

• 3、审议《关于聘请公司内控审计机构的提案》；

• 4、审议《关于修改公司股东大会议事规则的提案》。

上述议案已在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn全文披露。

（二）参加对象：

• 1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 2、2012年8月24日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的本公司股东及其委托代理人。

（三）登记方法：

凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须

1

持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以信函或传 真方式登记（授权委托书格式见附件）。

（四）其他事项：

• 1、会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；

2、联系办法：

地址：南通市永和路1号公司证券部

邮编：226011

电话：0513—83580382

传真: 0513—83580382

联系人：支华

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2012 年8 月14 日

附件

授权委托书

本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号 码： )代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限 公司2012 年第2 次临时股东大会,并授权代为行使表决权。 委托人签字： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股票帐户号码： 受托人签字： 身份证号码： 委托日期：

注：本授权委托书复印或重新打印件有效。

2