Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 27, 2012

证券代码：60862 证券简称：南通科技 公告编号：临2012－010 号

南通科技投资集团股份有限公司

第7 届董事会2012 年第4 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第7 届董事 会2012 年第4 次会议通知于2012 年3 月14 日书面发出，并于2012 年3 月25 日下午2：30 在公司总部大楼2 楼报告厅召开。应到董事6 人，实到5 人。独立 董事沈同仙因公务委托独立董事罗正英代为表决，授权其对会议审议的所有议案 投赞成票，并在决议上签字。公司监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由副董事长凌卫国主持。与会董事认真审议了所 有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2011 年年度报告及摘要》；

二、审议通过了《公司2011 年度董事会工作报告》；

三、审议通过了《公司内部控制实施工作方案》：

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过了《公司2011 年度财务决算报告》；

五、审议通过了《公司2011 年度利润分配预案》：

经国富浩华会计师事务所审计，2011年度母公司实现净利润83,539,403.82 元，加上年初未分配利润158,164,075.74 元，提取盈余公积8,353,940.38 元， 公司累计可供股东分配的利润为233,349,539.18 元。

由于公司2012 年正常生产经营及通能精机项目建设的资金需求仍然较大， 故2011 年度不考虑现金利润分配；考虑到公司2011 年中期实施了每10 股转增 10 股的资本公积金转增股本的方案，故2011 年度也不进行资本公积金转增股本。 公司累计未分配利润将用于补充公司生产经营所需的资金。

六、审议通过了《公司2012 年度续聘会计师事务所的议案》：

本公司2011 年度审计机构为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：国富浩华），公司支付国富浩华2011 年度审计费用为80 万元，同议续 聘国富浩华为公司2012 年度审计机构。

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七、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》： 内容详见公司同日披露的2012-012 号公告：《关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。

八、审议通过了《公司董、监事及高级管理人员2011 年考核薪酬兑现方案》； 九、审议通过了《关于召开公司2011 年年度股东大会的议案》；

同意将上述第2、4、5、6、8 项审议事项提交公司2011 年年度股东大会审 议批准。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2012 年3 月26 日

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