Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 27, 2012

南通科技投资集团股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

各位股东：

2011年6月30日，南通科技进行了换届选举，非常高兴我们当选 为公司第7届董事会的独立董事。作为公司新一届董事会的独立董事， 现将我们在2011年度的履职情况向各位股东报告如下：

2011年度，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法 律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报 工作制度》的有关规定，从维护公司整体利益，维护全体股东尤其是 广大中小股东的合法权益出发，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责； 谨慎、恰当地行使了独立董事的权利；积极、认真地出席了董事会会 议和股东大会，并充分发挥我们的经验及专长，在完善公司治理和重 大决策等方面做了一些工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见。

一、董事会会议出席情况

2011 年度，我们参加了公司召开的 6 次董事会会议（含通讯表 决的临时会议）。

在召开董事会前，我们能够认真阅读公司递交的各类会议资料， 主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，了解公司实际生产 经营情况；在会议上，认真审议每项议案，积极参与讨论并对具体议 案充分发表个人意见，为董事会科学决策起到了积极的促进作用。

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二、日常工作情况

作为公司独立董事，我们对公司提供的重大审议事项的有关资料 进行了认真审核，对公司的生产经营、财务状况和董事会决议的落实 情况作一定的了解，此外我们还就如何提高公司内控治理水平等方面 提出了一些中肯的意见和建议。

三、发表独立意见的情况

根据有关法律、法规规定，独立董事的职责主要是维护公司的整 体利益和广大中小股东利益，对公司关联交易的公允性、对外担保的 合规性等发表独立意见。

2011 年度，我们站在公司和全体股东利益的立场上，对公司关 联交易、对外担保、高管任免、聘任会计师事务所等重大事项都发表 了独立意见，履行了独立董事职责。

2012 年，我们仍将按照相关法律法规的规定和要求，认真、勤 勉、忠实地履行独立董事的职责，同时加强与公司其他董事、监事、 经营层之间的沟通，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体 利益和中小股东的合法权益。

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