Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017-017 号

中航航空高科技股份有限公司

关于2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 11 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600862	中航高科	2017/5/4

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国航发北京航空材料研究院（原中国航空工业集团公司北京航空 材料研究院，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东名 称尚未变更）

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

7.31% 股份的股东中国航发北京航空材料研究院（原中国航空工业集团公司北京 航空材料研究院，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东名 称尚未变更），在 2017 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2017 年4 月27 日，公司董事会收到持有7.31%股份的股东中国航发北京航空材 料研究院（原中国航空工业集团公司北京航空材料研究院，中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的股东名称尚未变更）发来的《关于中航航空高 科技股份有限公司2016 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将公司第八届 董事会2017 年第四次会议审议通过的《关于调整公司董事会成员的议案》增补 为中航航空高科技股份有限公司2016 年年度股东大会第11 项议案进行审议。议 案内容请查阅公司同日披露的“ 临2017-016 ” 号公告及上交所网站 （www.sse.com.cn），此议案不属于特别议案，为非累计投票议案，无关联股东 需要回避表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 5 月 11 日 14 点30 分 召开地点：南通市港闸区永和路 1 号公司总部二楼报告厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 11 日 至 2017 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2016 年度董事会工作报告	√
2	公司2016 年度监事会工作报告	√
3	公司2016 年度财务决算报告	√
4	公司2017 年度财务预算报告	√
5	公司2016 年度利润分配议案	√
6	关于续聘中审众环为公司2017 年度财务和内 控审计机构的议案	√
7	公司2017 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于变更公司部分募集资金投资项目的议案	√
9	关于修订公司章程的议案	√
10	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
11	关于调整公司董事会成员的议案	√

注：本次股东大会将听取《 2016 年度独立董事述职报告》。

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 本次提交股东大会审议的议案已经 2017 年 3 月 13 日召开的公司第八届董事 会 2017 年第二次会议、公司第八届监事会 2017 年第一次会议、 2017 年 4 月 17 日召开的公司第八届董事会 2017 年第三次会议及 2017 年 4 月 27 日召开 的公司第八届董事会 2017 年第四次会议审议通过。相关内容详见 2017 年 3 月 15 日、 2017 年 4 月 19 日及 2017 年 4 月 28 日公司刊载于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告 及上网文件。

• 2 、 特别决议议案： 9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 7

• 应回避表决的关联股东名称：中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团

• 公司北京航空制造工程研究所、中航高科智能测控有限公司、张军

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会 2017 年 4 月 28 日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 ●附件：授权委托书

授权委托书

中航航空高科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2016年度董事会工作报告
2	公司2016年度监事会工作报告
3	公司2016年度财务决算报告
4	公司2017年度财务预算报告
5	公司2016年度利润分配议案
6	关于续聘中审众环为公司2017年度财务和 内控审计机构的议案
7	公司2017年度日常关联交易预计的议案

8	关于变更公司部分募集资金投资项目的议案
9	关于修订公司章程的议案
10	关于调整公司独立董事津贴的议案
11	关于调整公司董事会成员的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。