Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Aug 19, 2013

南通科技投资集团股份有限公司 2013 年第 3 次临时股东大会材料

南通科技投资集团股份有限公司 2013 年第3 次临时股东大会材料

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南通科技投资集团股份有限公司 2013 年第 3 次临时股东大会材料

南通科技投资集团股份有限公司

2013 年第3 次临时股东大会议程

时间： 2013 年 9 月 5 日上午 10 点

地点：公司二楼报告厅

主持人：副董事长周崇庆先生

议程：

• 1、主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理

• 人持股情况；

• 2、主持人宣布会议开始；

• 3、审议《关于提名王建华先生为公司第七届董事会董事人选的

• 议案》；

• 4、就上述提案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并提

• 请通过选票清点人名单；

  • 5、统计选票后，由清点人代表宣布表决统计结果；

  • 6、主持人宣读股东大会决议草案；

  • 7、公司律师宣读法律意见书；

  • 8、出席会议的董事在会议记录和决议上签字；

  • 9、股东咨询；

10、主持人宣布会议结束。

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南通科技投资集团股份有限公司 2013 年第 3 次临时股东大会材料

议案：

关于提名王建华先生为公司

第7 届董事会董事人选的议案

各位股东及股东代表：

因工作关系，公司原董事长凌卫国先生于2013 年8 月5 日辞去 了董事、董事长职务。经公司实际控制人南通产业控股集团有限公司 提名，推荐王建华先生（简历详见附件）为公司第7 届董事会董事人 选。

现提请本次股东大会审议。

附件：王建华先生简历

王建华先生： 1963 年4 月出生，中共党员，大学本科，政工师。历任南通纵 横国际股份有限公司宣传处处长、政治部部长、第三机械分公司总经理、总经理 助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有 限公司党委副书记兼纪委书记。现任南通科技投资集团股份有限公司党委书记兼 纪委书记。

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