Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Jan 21, 2013

南通科技投资集团股份有限公司 2013 年第 1 次临时股东大会材料

南通科技投资集团股份有限公司

2013 年第1 次临时股东大会议程

时间： 2013 年 2 月 6 日上午 10 点

地点：公司二楼报告厅

主持人：副董事长凌卫国先生

议程：

• 1、主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理

• 人持股情况；

• 2、主持人宣布会议开始；

• 3、审议《关于调整公司董事会成员的提案》；

• 4、审议《关于调整公司监事会成员的提案》；

• 5、审议《关于公司为通能精机4.4 亿元贷款提供担保的提案》；

• 6、审议《关于公司为江苏致豪融资 2 亿元提供担保的提案》；

• 7、就上述提案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并提

• 请通过选票清点人名单；

• 8、统计选票后，由清点人代表宣布表决统计结果；

• 9、主持人宣读股东大会决议草案；

• 10、公司律师宣读法律意见书；

• 11、出席会议的董事在会议记录和决议上签字；

• 12、股东咨询；

• 13、主持人宣布会议结束。

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南通科技投资集团股份有限公司 2013 年第 1 次临时股东大会材料

议案一：

关于调整公司董事会成员的提案

各位股东及股东代表：

根据公司实际控制人南通产业控股集团有限公司通产控发 [2013]17 号《关于南通科技投资集团股份有限公司董事、监事的委 派函》的文件精神，陆强新先生不再兼任南通科技董事职务，产控集 团推荐杜永朝先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事人选。

现提请本次股东大会审议。

附件：杜永朝先生简历：

杜永朝先生： 1961 年9 月出生，中共党员，研究生，经济师。历任南通市 计划委员会科员、副科长，南通市建设投资公司副总经理，南通市计划委员会科 长、主任助理，南通市港闸区政府副区长、党组成员，南通市经贸委副主任、党 组成员，南通市经信委副主任、党组副书记，南通市乡镇企业局、中小企业局局 长。现任南通产业控股集团有限公司董事长、党委书记。

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南通科技投资集团股份有限公司 2013 年第 1 次临时股东大会材料

议案二：

关于调整公司监事会成员的提案

各位股东及股东代表：

根据公司实际控制人南通产业控股集团有限公司通产控发 [2013]17 号《关于南通科技投资集团股份有限公司董事、监事的委 派函》的文件精神，季本奕先生不再兼任南通科技监事职务，产控集 团推荐黄培丰先生（简历详见附件）为公司第七届监事会监事人选。

现提请本次股东大会审议。

附件：黄培丰先生简历：

黄培丰先生： 1974 年10 月出生，中共党员，大学本科，学士。历任南通市 交通局政治处办事员，南通市交通局政策法规科科员，南通市监察局驻市交通局 监察室副主任（主持工作），中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副 组长、监察室主任。现任南通产业控股集团有限公司纪委书记。

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南通科技投资集团股份有限公司 2013 年第 1 次临时股东大会材料

议案三：

关于公司为通能精机4.4 亿元贷款提供担保的提案

各位股东及股东代表：

为补充项目投入资金，本公司全资子公司南通通能精机热加工有 限责任公司（以下简称：通能精机）拟通过银团贷款模式向中国工商 银行南通分行人民路支行贷款 2.4 亿元，向上海浦东发展银行南通分 行贷款 2 亿元(两行贷款合计 4.4 亿元)，贷款期限 5 年，贷款利率适 用中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率。本公司需为通能精 机上述贷款提供连带责任保证担保。

通能精机“热加工中心项目”是公司 2010 年定向增发募投项目 （募集资金 6 亿多元，计划总投资 10 亿多元），主要从事铸件、锻件、 钣金加工以及金属材料的热处理等，目前处于项目建设后期。

通能精机的上述贷款将为“热加工中心项目”建设及后续经营提 供资金支持。本次担保前，本公司已为通能精机 7.3 亿元贷款提供了 保证担保（含抵押担保）。

现提请本次股东大会审议。

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南通科技投资集团股份有限公司 2013 年第 1 次临时股东大会材料

议案四：

关于公司为江苏致豪融资2亿元提供担保的提案

各位股东及股东代表：

鉴于目前房地产企业的银行融资渠道受阻，本公司全资子公司江苏 致豪房地产开发有限公司（以下简称：江苏致豪）拟借助三家优质合作 单位（南通八建集团有限公司、南通宏华建筑安装有限公司、南通市中 房建设工程有限公司，以下统称：南通八建等三家公司）的平台向银行 融资 2 亿元：南通八建等三家公司向银行贷款的 2 亿元全部无偿提供给 江苏致豪使用，银行贷款的本息则全部由江苏致豪承担。江苏致豪所融 资金将用于“观音新城拆迁安置代建项目”的建设。本公司需为南通八 建等三家公司向银行贷款 2 亿元提供保证担保。

江苏致豪成立至今已成功开发了“万通城”、“万濠华府”、 “万 濠星城”等项目，合作开发了“翰林府”项目。下一阶段将着手“观 音新城拆迁安置代建项目”的建设。

江苏致豪的上述融资将为“观音新城拆迁安置代建项目”的建设 提供资金支持。本次担保前，本公司尚未为江苏致豪融资提供过担保。

现提请本次股东大会审议。

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