Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 21, 2012

南通科技投资集团股份有限公司 2011 年年度股东大会材料

南通科技投资集团股份有限公司

2011 年年度股东大会议程

时间： 2012 年 5 月 12 日上午 10 ： 00

地点：公司总部大楼二楼报告厅

主持人：副董事长凌卫国先生

议程：

• 1、主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理

• 人持股情况；

• 2、主持人宣布会议开始；

• 3、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；

• 4、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；

• 5、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；

• 6、审议《公司 2011 年度利润分配提案》；

• 7、审议《公司 2012 年度续聘会计师事务所的提案》；

• 8、审议《公司董事、监事 2011 年度考核薪酬兑现的提案》；

• 9、审议《关于提名周崇庆先生为公司第7 届董事会董事人选的

• 议案》；

• 10、听取《公司 2011 年度独立董事述职报告》；

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• 11、就上述提案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并提

• 请通过选票清点人名单；

• 12、统计选票后，由清点人代表宣布表决统计结果；

• 13、主持人宣读股东大会决议草案；

• 14、公司律师宣读法律意见书；

• 15、出席会议的董事在会议记录和决议上签字；

• 16、股东咨询；

• 17、主持人宣布会议结束。

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议案一：

南通科技投资集团股份有限公司 第 7 届董事会 2011 年度工作报告

各位股东，女士们、先生们，下午好：

我现代表董事会作2011 年度工作报告。

一、管理层讨论与分析

2011 年，是国家“十二五”规划的开局之年，也是国内外经济形势较为复杂多变、市 场大幅下滑的一年。中国经济经历了欧债危机、通货膨胀等诸多不利因素的影响。机床业务 由于尚处于市场结构调整阶段，毛利水平较低；房地产业务在严厉的调控背景下基本完成全 年任务；创投业务持续获利，新业务不断拓展。

• （一）总体经营情况

• 1、报告期内公司经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 133,155.14 万元，比去年同期增长 3.47%，营业利润 10,862.05 万元, 比去年同期增长 101.60%，利润总额 17,779.11 万元，比去年同期增长 14.85%， 净利润 12,198.75 万元，比去年同期增长 10.54%，公司年末资产总额达到 399,717.37 万元, 比 去年同期增长 9.00%，归属于母公司所有者权益 128,515.13 万元, 比去年同期增长 11.11%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5214.91 万元，比去年同期增长 289.82%。

（1）机床业务：

报告期内，公司实现工业总产值 69931.60 万元，同比增长 26.42%；实现机床产量 4336 台, 同比增长 21.35%；实现机床产值 68575.52 万元，同比增长 27.64%，其中实现数控机床 产值 53772.34 万元，同比增长 32.79%；数控机床产值化率 78.41%，比去年同期增长 3.04 个百分点；实现机床业务收入 55,123.38 万元，同比下降 4.25%。2012 年，公司将紧紧围绕 “研制高端数控产品、以替代进口为市场和产品定位、打造先进装备制造业基地”的发展战 略，充分运用“精细制造、差异竞争、持续创新”的战略手段，进一步调整产品结构，促进 市场转型，大幅提升盈利能力。

（2）房地产业务：

据国家统计局数据显示：2011 年，全国商品房销售面积 10.99 亿平方米，比上年增长 4.9%，增速比上年回落 5.7 个百分点，其中，住宅销售面积增长 3.9%，办公楼销售面积增 长 6.2%，商业营业用房销售面积增长 12.6%。商品房销售额 59119 亿元，增长 12.1%，增速 比上年回落 6.8 个百分点，其中，住宅销售额增长 10.2%，办公楼销售额增长 16.1%，商业 营业用房销售额增长 23.7%。全国房地产开发投资 61740 亿元，比上年增长 27.9%，增速比 上年回落 5.3 个百分点，其中，住宅投资 44308 亿元，增长 30.2%，占房地产开发投资的比 重为 71.8%。

报告期内，公司房地产业务中“万濠华府一期”实现销售收入 58987.41 万元，其中： 住宅实现结算面积 38810.83 平方米，实现销售收入 50213.42 万元；商业实现结算面积 2143.15 平方米，实现销售收入 6516.49 万元；车位 149 个，实现销售收入 2257.50 万元。“翰林府”

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项目实现预售：住宅 113 套，22103.07 平方米；商业 10 套，1108.10 平方米，共计实现资金 回笼 5.15 亿元。

（3）创投业务：

报告期内，公司参股的南通红土创投公司投资的江苏通达动力科技股份有限公司 (持股 296.47 万股，占总股本的 2.33%)在深交所中小板成功上市。至此，公司参股的三家创投公 司中，成都新兴投资的 6 家已有 5 家公司成功上市；成都亚商新兴投资的 8 家已有 1 家公司 成功上市，另有 2 家公司报送了上市申请材料；南通红土创投投资的 7 家公司，已有 1 家成 功上市，江苏海四达电源股份有限公司、北京金一文化发展股份有限公司和江苏界达特异新 材料股份有限公司等 3 家公司报送了上市申请材料。

（4）通能精机项目：

通能精机项目于 2010 年易地重建，项目进展受到市政府等各级的关注，通能精机项目 部克服各种困难，抢时间赶进度，预计项目有望在 2012 年下半年陆续投产。通能精机及早 投产将对公司业绩增长起到积极作用。报告期，通能精机铸造中小件厂房已基本完工，正进 行内部设备基础设计；铸造大件厂房钢结构已完工，正进行墙板、屋面板和气楼安装；锻造 厂房已开始屋面安装；热处理厂房基础部分通过验收，已开始钢结构施工；机加工、模具厂 房进入了土建项目招标阶段；重型工厂厂房已完成设计，正在进行图纸审核；办公楼、员工 中心及货运码头的设计已接近尾声。

该项目达产后，将形成年产铸件 8 万吨、锻件 3.5 万吨、钢结构件 3.5 万吨、热处理件 1.5 万吨的生产和加工能力，将极大的提升公司机床配套的生产能力，有利于公司实现加强 研制替代进口的中高档数控机床，迅速扩大中高档数控机床产业规模的业务发展目标。 2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业			营业利润率	营业收入比	营业成本比	营业利润率
	营业收入	营业成本
或分产品			(%)	上年增减(%)	上年增减(%)	比上年增减（%）
分行业
机床	538,833,798.53	482,107,514.82	10.53%	-6.02%	-5.58%	-0.42%
房地产	780,317,415.67	456,357,591.06	41.52%	11.03%	-1.27%	7.28%
合 计	1,319,151,214.20	938,465,105.88	28.86%	3.37%	-3.53%	5.09%
分产品
普通机床	141,206,155.05	123,828,583.78	12.31%	-25.69%	-20.50%	-5.73%
数控机床	83,966,239.27	76,937,022.38	8.37%	5.20%	2.35%	2.55%
加工中心	297,654,016.84	267,977,562.37	9.97%	6.74%	0.89%	5.23%
其他机床及 配件	7,057,397.19	4,231,070.31	40.05%	-28.00%	-19.20%	-6.53%
加工协作	8,949,990.18	9,133,275.98	-2.05%	-39.76%	3.49%	-42.65%
房地产	780,317,415.67	456,357,591.06	41.52%	11.03%	-1.27%	7.28%
合 计	1,319,151,214.20	938,465,105.88	28.86%	3.37%	-3.53%	5.09%

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(2) 主营业务分地区情况

(2)主营业务分地区情况	(2)主营业务分地区情况	(2)主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
江苏	914,490,227.64	8.42
广东	43,281,418.80	66.96
浙江	87,181,282.05	-45.70
国内其他地区	274,198,285.71	11.38
合计	1,319,151,214.20	3.37

3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

合并资产 2011 年 2010 年 变动幅度 增减变动金额 增减变动原因 负债表项目 12 月 31 日 12 月 31 日 (%) 货币资金 812,526,769.38 1,006,819,624.39 -194,292,855.01 -19.30[子公司通能精机募投项目] 支出 应收票据 89,853,159.94 62,500,512.21 27,352,647.73 43.76[以票据结算方式的销售本] 期有所增加 预付款项 152,131,530.11 96,723,355.35 55,408,174.76 57.29[子公司通能精机项目预付] 工程款增加 子公司濠河建设收回土地 拍卖保证金 4500 万元，母 其他应收款 94,185,520.17 146,693,017.86 -52,507,497.69 -35.79 公司收到“850”人员费用 946 万元。 存货 1,735,069,280.39 1,510,648,544.60 224,420,735.79 14.86 期末库存产成品增加 本期增加了对南通市观音 山旧城改造股份有限公司 长期股权投资 99,945,970.90 66,692,582.95 33,253,387.95 49.86 的投资 2500 万元，以及权 益法核算确认增加长期投 资。 投资性房地产 68,617,758.95 39,561,877.14 29,055,881.81 73.44 本期新增出租土地使用权 在建工程 116,735,873.99 14,942,582.63 101,793,291.36 681.23[主要系通能精机建设投入] 增加 母公司新增土地使用权 无形资产 250,254,163.03 164,756,575.20 85,497,587.83 51.89 2315 万元，子公司通能精机 新增土地使用权 5536 万元。 开发支出 2,712,613.33 7,535,369.54 -4,822,756.21 -64.00[本期转入无形资产][1218][万] 元 短期借款 550,000,000.00 208,000,000.00 342,000,000.00 164.42[主要为子公司房地产项目] 增加贷款 应付票据 114,860,000.00 28,000,000.00 86,860,000.00 310.21[主要系采购量增加、另外增] 加了票据融资比例 应付账款 474,378,997.63 353,666,600.68 120,712,396.95 34.13[子公司致豪房产预估工程] 款 1.29 亿元 应交税费 24,165,494.02 -2,158,314.73 26,323,808.75 1219.65 子公司致豪房产应交税费

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增加

						增加
						母公司偿还产控1.8 亿，子
其他应付款	195,479,939.65	585,273,308.19	-389,793,368.54	-66.60		公司濠河建设偿还其少数
						股东2.05亿元。
一年内到期的 非流动负债		75,000,000.00	-75,000,000.00	-100.00		母公司本期偿还已到期的 长期借款7500万元
未分配利润	351,582,095.97	237,948,490.24	113,633,605.73	47.76		子公司致豪房产本期实现 净利润1.5亿
合并利润表	2011年度	2010年度	增减变动金额	变动幅度 (%)		增减变动原因
营业收入	1,331,551,441.13	1,286,895,383.03	44,656,058.10	3.47		本期房地产收入增加
营业成本	952,855,824.28	983,949,021.20	-31,093,196.92	-3.16		本期房地产实现收入相应 结转成本
营业税金及附 加	97,190,029.10	73,758,076.54	23,431,952.56	31.77		子公司致豪房产预估土地 增值税增加
资产减值损失	18,092,392.85	16,386,502.70	1,705,890.15	10.41		本期应收款及存货计提跌 价增加
投资收益	9,447,307.17	3,291,458.13	6,155,849.04	187.02	本期收到成都新兴创业投 资分红800万元
营业外收入	73,047,830.38	106,510,639.40	-33,462,809.06	-31.42		本期收到的政府补助较上 期减少
营业外支出	3,877,259.22	5,581,264.08	-1,704,004.86	-30.53		本期综合基金支出增加
所得税费用	61,961,505.96	46,151,559.07	15,809,946.89	34.26		子公司致豪房产实现收入， 增加了所得税费用

4、主要供应商、客户情况

a.2011 年 12 月 31 日止本公司及其子公司应收前五名主要客户金额合计 36,423,800.21 元,占总额比例 22.99%；

b.2011 年 12 月 31 日止本公司及其子公司应付前五名债权人金额合计 60,526,351.23 元, 占总额比例的 12.76%。

5、技术创新及科研成果

公司紧紧围绕“替代进口”的市场和产品定位，结合自身实际，大胆创新，运用市场化 手段，将北京、常州、南通、清华大学三地四处的人才、信息、技术等资源优化整合，建立 了既有明确分工、又相互协作的“三院一中心”研发体系。经过三年的探索和实践，此种模 式在研发理念、研究方法、理论素养及产品改良等方面已经开始逐步释放能量。2011 年，“三 院一中心”的功能进一步得到集聚和提升。

2011 年公司新品研发紧紧贴近市场需要，注重产品结构的多样化，满足用户不同的加 工要求，尤其在 VCL 新品优化设计、提高可靠性、方便使用上下功夫、上水平。

全年公司完成了 VCL600 的国产化设计、MTH125 精密卧式加工中心、SGM50 卧式加 工中心（通用）、TC50 车削中心、VSH1100 高速立式加工中心（非直线电机）、5DL1100 五 轴联动加工中心、5DGBC50 五轴立式加工中心（双驱）、GM2580 数控龙门镗铣床、GMC2040 龙门加工中心、LG24 轮毂车等新品的试制，完成了 TH-MRF600 磁流变抛光机、钻攻中心、 VGC2000 等新品的设计工作。

项目申报成果丰硕，技术中心建设迈上台阶。VCL1100 精密立式加工中心获得“国家重 点新产品”及“江苏省高新技术产品”称号；VH1100 高速立式加工中心被认定为江苏省首

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台套重大装备及关键部件；公司申报的“南通市引进工程技术关键人才”项目通过中期检查； 公司还通过了江苏省自然科学基金项目验收。作为“数控机床高速精密化技术创新战略联盟” 中的一员，公司参与申报了 2012 年度国家科技计划预备项——高速精密数控机床绿色制造 关键技术开发及应用示范项目，并与北航共同承担“低温微量润滑绿色工艺和设备”子课题 的研究。公司还被省经信委、发改委、科技厅等七家单位认定为江苏省企业技术中心，这是 继公司 2009 年获得省工程技术研究中心后的又一个省级科研平台，标志着公司由市级技术 中心升级为省级技术中心，为创建国家级技术中心奠定了基础。

2011 年公司申请国家专利 4 项，其中 3 项实用新型专利已获批准，1 项发明专利正在审 批中。目前，公司共获得国家专利 34 项，其中发明专利 2 项。

（二）公司未来发展的展望

1、机床行业

2011 年的我国机床工具行业，服务于高端用户的高档机床供不应求。市场需求结构升 级加速，进口再创历史高位，而国产低端产品需求明显减少。国际市场继续呈现不同程度复 苏。我国机床工具生产和市场需求高端化的趋势加速，主要呈现以下 3 个特点：

（1）产销增速高位运行，增速放缓

机床工具大行业中，增速最高是机床附件小行业，铸造机械和成形机床增速次之，金属 切削机床增速最低。

（2）产品结构调整明显进步

2011 年，一大批机床工具行业科技进步成果进入应用领域，同时市场对高端产品的需 求不断增加，在这内外动力的推动下，行业产品结构调整明显进步，一批中高档机床工具服 务于汽车、航空航天、船舶、能源等重点领域，甚至还为国外高端用户提供了成套装备。

（3）市场需求加速升级，国产机床市场占有率未见提高

我国在“十二五”期间的主要任务是调结构、转方式。因此，用户行业的结构升级与转 型成为推动机床工具市场需求向高端化发展的动力。

公司管理层认为：今后五年乃至更长的时间，中国机床工具行业将面临更加严峻的考验， 但同时也面临着较大的发展机遇。根据“高档数控机床与基础制造装备”专项规划，到 2020 年，航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备 80%左 右将立足国内。《我国铸造行业"十二五"发展规划》明确在规模、种类、技术创新和节能减 排等方面提出了初步规划，另外我国机床工具行业下游产业的航空、航天、船舶、电力、能 源、汽车、轨道交通、高速铁路、国防军工等领域在“十二五”期间甚至更长一段时期，都 将进行大范围和深层次的结构调整，这将给机床工具行业带来巨大商机。所以，“十二五” 期间我们应该充满信心。

同时我们也应看到：自 2006 年重组以来，尤其是搬入新工厂后，公司按照“精细制造、 差异竞争、持续创新”的发展思路，在产品和市场上始终坚持“替代进口”的战略定位，全 力研制高端产品，持续提升品牌地位，如今客户群的质量与档次已明显改善，企业的综合实 力与形象获得了市场与客户的普遍认可。经过数年的努力与坚守，TONTEC 已经走出了国 内低端市场价格竞争的泥潭。可以肯定，今后属于我们的机会将会越来越多。

2、房地产行业

2011 年，房地产市场在延续 2010 年调控政策基础上，国务院在 1 月份再次发布了较 为严厉的“新国八条”。紧缩的货币政策配合限购限价等政策对遏制房价的过快上涨起到了 明显作用，多数城市房价环比下降，成交量明显下滑，投资性需求得到明显抑制，土地成交 量也大幅减少，调控效果正在显现。中央经济工作会议明确提出，2012 年要坚持房地产调 控政策不动摇，促进房价合理回归，加快保障房建设步伐，扩大有效供给，打击投机炒房， 同时在信贷上支持居民购买首套住房。第十一届全国人大五次会议政府工作报告中也再次强

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调：严格执行并逐步完善抑制投机、投资性需求的政策措施，进一步巩固调控成果，促进房 价合理回归。因此，调控仍然是 2012 年房地产市场的主旋律，但随着宏观调控效果的逐步 显现，房地产行业政策调控加码的可能性也将逐渐减小，居民合理的自住性需求将逐步得到 支持。

公司管理层认为：在政府导向的“低端有保障，中端有市场，高端有遏制”的房地产宏 观发展思路下，房地产行业将出现结构性的发展机会。国家对房地产行业实施调控，是为了 促使房价回归到一个相对合理的水平，促进整个房地产市场健康有序发展。从长远来看，城 市化进程不断加快，以及人民生活水平不断提高，改善性需求不断增加，房地产市场行业前 景仍然可期。随着政府一系列推进保障性安居工程建设政策的出台，已参与南通市保障房建 设的“江苏致豪”也将在创造社会效益的同时实现自身的经济效益。

3、创投业务 创投行业在中国 2000 年左右开始兴起，现在正处于蓬勃发展的阶段，这个行业带来的 财富效应已有共识。作为创投的三个主体：资本的供应者——投资者、资本管理者——创投 公司、以及资本的使用者——项目企业，无论是哪一方，都比以前有更高的参与积极性。创 投行业的崛起，对于优化资源配置、推动产业升级和促进经济发展意义重大，在中国整个金 融体系中是不可或缺的重要力量。

对此，公司要坚持滚动发展的策略，积极研究市场形势，关注企业发展态势，重点是关 注新能源、新技术、新材料等国家“十二五”规划期间重点支持的战略性新兴产业、新兴行 业高科技的公司，寻找合适机会储备优质项目，在满足主业资金需求的前提下继续加大风险 投资基金的规模，为滚动投资创造条件，从而持续提升优质股权投资业务的价值空间。

（三）年度经营计划

1、2012 年主要工作

●机床业务：

（1）销售工作

2012 年销售工作的总体思路为:坚持既定战略，继续优化销售结构 ，扩充细分市场； 调整销售策略，把握好 VCL 系列替代进口的发展趋势，抢占进口市场份额；深度开发成熟 市场和业已成功的配套行业，加速进军新兴市场；创新服务机制，使服务真正成为营销的手 段和资源，全力完成全年目标，实现市场转型。

（2）新品研发与试制

2012 年研发工作要紧紧围绕公司战略步骤的实施，贴近市场、贴近用户，进一步加快 研发成果产业化的步伐。实现工作重心的两大转变,即：在坚持“高端产品替代进口”大方 向不变的前提下，把规模产品的尽善尽美作为研发的首要任务，把全新产品的研制放在其次； 把客户的个性化需求作为研发的风向标，把跟进国际同行产品放在其次。

（3）抓好重点项目建设，实现高端合作

上海通用发动机制造系统工程项目（SGM）。SGM 为了打破中国汽车行业关键设备完 全依赖进口的局面，降低生产制造和设备维护成本，提高市场竞争能力，2010 年决定挑选 合作对象共同研制发动机柔性生产线。在了解到我公司 MCH63 精密卧式加工中心成功开发 并形成了一定市场销售规模后，对公司进行了全面考察，经历时 1 年多的技术、商务洽谈， 最终确定由我公司承接此项目，双方已于 2012 年 2 月 28 日举行了项目启动仪式，计划 2012 年 7 月底完成首批样机交付，预计在 2013 年中期转入批产。

广东 FH-VGC500 项目。该公司是亚洲最大的半挂车专用零部件生产商，拥有世界上最 大的半挂车车轴和其他配套零部件制造生产基地。其 300 多台机床明年将逐步进入更换期， 在公司向其推介 VGC500 立式加工中心后，该产品得到了客户高度认可，目前第一台合同

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已经确认，预计 2012 年的需求不低于 50 台。对于首台交付产品，公司一定要严把质量关， 无论是内在质量还是外观细节都要尽善尽美，全力争取后续批量订单。同时公司将利用该客 户在同行业中的领军地位和示范效应，使 VGC500 立式加工中心在该行业中打开市场、提 高占有率。

某高校工程实训中心项目。该项目的规模约 7000 万元，公司得知信息后，第一时间与 校方沟通并参与了其设计规划。公司的精密卧式加工中心、五轴联动立式加工中心、数控龙 门加工中心等产品均适合该项目。目前公司正在紧密跟踪此项目，并力求通过合作与学校建 立长期的校企合作关系，研发新产品，培养专业人才。

T-NSS 主轴项目。公司于 2010 年 8 月就开始与日本 NSS 株式会社商讨合作生产主轴单 元事宜，经过一年多的反复洽谈，2011 年 12 月与 NSS 签署了合作生产 8000rpm/BT40、 8000rpm/BT50、12000rpm/BT40 三种型号的主轴单元的合作生产及技术转让协议。在未来 的两年里公司除使用 NSS 近 1200 根主轴外，还将按 NSS 提供的制造技术实现上述品种的 完全国产化。此后，双方将共同销售合作品牌 T-NSS，既为公司产品提供关键部件配套，也 将为公司带来新的经济增长点，同时将提升公司的行业地位。

（4）生产采购工作

2012 年，生产系统要针对目前计划管理薄弱、作业计划与实际执行偏差的弊端，扎扎 实实地推进各项基础管理工作，苦练基本功，要做到天天看报表、事事有推进、件件有落实。

（5）外包业务 外包业务要在 2011 年有所进展的基础上提高接单量、拓展业务面。要充分利用公司总 部各类设备的产能，积极开拓市场，承接批量性对外加工，要变“守株待兔”为“找米下锅”， 加大公司品牌宣传，切实提高业务总量。

（6）质量管理

2012 年质量工作要以全面启动质量体系和环境体系认证为主线，将质量管理和质量控 制工作贯穿始终，继续贯彻“全程可控、实时反馈、持续改进”的工作要求，落实工作职能， 强化考核力度，切实提高实物质量。

（7）通能精机项目

加快项目建设、力争早日投产。2012 年通能精机项目建设将进入最后的攻坚阶段，春 节过后所有的单体项目全面开工，多个承建单位同时进场施工，项目组要加大协调力度，一 抓工程质量，二抓工程进度。随着各类设备陆续进场，项目组自身要充实力量，及时调整相 应人员参与进场设备的验收、安装与调试，各项工作要并联操作、交叉作业，土建施工与设 备安装验收要严格按时间节点向前推进，确保 2012 年 6 月前点火试生产。

确保配套任务、做好搬迁准备。通能精机搬迁工作要在公司总部搬迁基础上创新思维、大胆 运作。各项工作要提前谋划、提前落实，组织结构、管理流程、人员配备要尽快到位，从现 在起就要按照搬迁后的通能精机新区进行运营管理，要有意识地寻找客户，承接意向性订单， 为通能精机的达产奠定基础。

●房地产业务：

2012 年整个房地产市场因宏观调控趋紧形势更加严峻，需要足够的耐心和坚韧的毅力， 在困境中求生存、在创新中谋发展。要坚持围绕公司既定的发展思路，在修炼内功的过程中 夯实基础，在把握机遇的进程中求得突破，变劣势为优势，充分用好政府的各项政策，在专 业化的道路上稳步前行。

确保在手项目的顺利推进。制定更加精准的销售策略，通过媒体宣传和各类促销活动， 完成万濠华府一期的尾房和车位销售；完成万濠华府二期配套全面施工，力争在 11 月底达 到综合验收条件，12 月下旬二期交付，力争回笼 3.5 亿元；确保翰林府项目实现交付；做深 做细星辰材料厂项目的前期工作，力争一期 7 月破土开工，9 月达到预售条件，全年力争实

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现回笼 4 亿元。

努力打造新产品、新业态，寻求新机遇。完成现有自持商业资产对外招商，工农路 28 号会所正式运营，完成商业运营公司的组建；积极做好保障性住房的建设，加快促成观音山 敬老院西侧地块的土地挂牌，正式启动项目工程施工；依托产控集团，密切关注洋口临海新 城的动态，抓住机遇拓展市场，积极开发新项目，为公司持续发展寻求新商机。

●综合管理工作：

加强制度建设，形成管理规范。2012 年重点是检查制度的执行，对公司生产经营活动 过程中出现的新情况、新问题不断完善管理制度和流程。要深入生产一线，加强计划执行过 程的组织、协调，及时发现问题，考核机制要向前延伸，不能到月末看数据，要强化过程控 制，一改事后考核的被动做法，建立事前预警、事中控制、事后督促整改的绩效工作机制， 严格考核月度计划执行的成效，重点检查考核绩效提升的效果，对连续两个月绩效停滞不前 的单位要查找原因、落实责任，明确改进要求，真正起到绩效考核持续改进、业绩不断提升 的管理目标。

加紧人才引进，满足公司发展需要。通能精机项目将于今年 6 月底前点火，公司要提前 与各高校、技工学校联系，深入院校进行广泛宣传，变被动接受报名为主动发掘人才。从高 等职业学校、技工学校中招聘实习生参与新设备、新工艺的学习，要利用春季各类人才市场 招聘会从人才市场和劳动力市场招聘熟练的工程技术人员和技术工人。对铸造、锻造、热处 理等专业缺口较大的技术工人，要群策群力利用各种手段想方设法从周边挖掘成熟技工。要 充分利用好省、市对人才引进的优惠政策，加大高学历、高技能人才的引进力度，针对关键 岗位和关键专业，建立同行业高端人才储备库，为公司发展提供人才保障。

抓紧人才队伍建设，提高员工素质。要注重管理人员、工程技术人员与技术工人三支队 伍的建设，提高培训的层次和深度。第一是加强管理队伍特别是中层管理队伍建设，提高整 体素质、能力和水平。要面对公司快速发展的新情况、新课题，一方面要加强自身学习，要 把学习和工作放在同等重要的位置，切实提高业务能力和管理水平；另一方面，要针对项目 管理、质量认证等各类专业课题，适时举办相应的专题讲座，有针对性地帮助各级管理干部 和管理人员提高岗位能力，适应公司新的工作要求。第二是加强工程技术队伍建设，要加强 研发人员与生产一线人员的技术交流，充分发挥技术人员的技术优势和一线人员的实践经 验，组织研发人员、工艺人员和生产一线高技能人才不定期的举办技术讲座，共同研讨生产 过程中的难题，使新品试制和工艺改进更贴近生产，更有效地为生产服务。要大胆地使用年 轻技术人员，通过交任务、压担子让他们在研发项目中锻炼成长。第三是加强基层管理队伍 建设和技术工人队伍建设，公司实行扁平化管理以来，班长个人素质、作用发挥直接影响着 生产效能的提升，要有计划、有步骤地开展班长培训，提高培训的针对性和有效性。充分利 用职业技能鉴定站的平台，制订激励措施，在全公司范围内大力开展职业技能鉴定，将职业 技能鉴定与生产紧密结合，优化技术工人队伍，提高高级技师、技师、高级技工的比例，促 进生产效率的提高。

不断优化薪酬分配。要在总结技能比武的基础上，有效地应用比武的成果，不断拉开不 同技能、不同效率人员的收入差距，最终达到提高全员劳动生产率的目标。要继续抓好提高 八小时工效的工作，要逐步明确八小时工作量，做到量化可考，凭数据说话。要制定“做得 快拿得多，做得慢拿得少；加班多拿得少，不加班拿得多”的考核机制。完成 2012 年的各 项生产经营目标，员工收入人均增幅不低于 15%。

提高采购资金使用率，维护公司良好信用形象。采购资金在公司现金流量中占有重要地 位，公司为规范采购资金支付，已将供应商的付款从采购流程里分割出来进入财务流程，在 提高采购资金使用效率基础上，公司要通过制订支付款制度，严格执行，有效维护公司在供 应商及行业中的良好信誉。

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强化现场管理，提升管理水平。现场管理工作要由单一的现场管理检查考核逐步转化为公司、 工厂（子公司）、班组三级管理网络，工厂(子公司)要变被动检查考核为主动管理、自主考 核，重在提高各单位的现场管理意识和水平。要深化现场管理的内涵，从目前简单的清洁、 整洁检查向生产秩序、生产安全、工艺流程、劳动效能、素养提升等方面拓展和深化，要制 订和细化检查考核的标准和程序，要通过现场巡查发现生产过程中深层次的问题，配合相关 职能部门提出改进处理建议，提高现场管理水平。

要强化安全监管，保障安全生产。严格安全生产管理，加大安全培训力度，切实提高员 工的安全意识，进一步加强安全督查，综合治理安全隐患，有效降低安全事故。

要持续开展以“降低成本、提升效率”为主题的合理化建议活动，发动全员，从技术改 进、工艺革新、管理创新、技能提升、生产均衡等方面献计献策，尤其要倾听基层员工的建 议和意见，改善经营管理，努力降本增效。

改进干部作风，提升在岗、在行、在状态的境界。在岗，就是要以强烈的事业心、责任 心履行职责，不图虚名，不务虚功，既高点定位又脚踏实地推动各系统、部门有为有位；在 行，就是要用心学习业务知识，用心琢磨具体问题，善于运用创新的思路破解发展难题，善 于运用现代化的理念方法指导工作；在状态，就是要以雷厉风行、只争朝夕的作风、一心一 意抓落实，以真抓实干、敢于担当的作风，冲在问题多、矛盾多的最前沿，切实提高业务能 力和工作效率。

2、年度经营计划

公司 2012 年度销售收入预计在 2011 年的基础上增长 20%以上。

• 3、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

• 4、资金安排

公司 2012 年度生产经营所需资金主要以自有资金为主，通能精机热加工建设资金除募 集资金外还可通过银行贷款、企业自筹、政府技改配套资金等途径解决。

• 5、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

二、公司投资情况

1、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年 份	募集方 式	募集资 金总额	本年度已使用募 集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集 资金用途及去 向
2010	非公开 发行	60,129.97	23,079.31	23,468.61	36,661.36	均存放于募集 资金专户

本公司于 2010 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 8051.948 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价 7.70 元，共募集资金总额人民币 62000 万元，扣除发行费用 1870.03 万元，实际 募集资金净额为人民币 60129.97 万元，募集资金利息收入 1244.34 万元，募投项目投入 23468.61 万元，期末募集资金结余 37905.70 万元。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承 诺 项 目	是 否 变 更	募集资 金拟投 入金额	募集资金 实际投入 金额	是 否 符 合	项目进 度	预 计 收 益	产 生 收 益	是否 符合 预计 收益	未达到计划进度和收 益说明	变更原因及募 集资金变更程 序说明

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名 称	项 目			计 划 进 度			情 况
通 能 热 加 工	否	30,000	23,468.61	否	78.23%				由于受变更项目 实施地点的影响, 热加工中心建设 项目的建设进度 较计划有所延迟.

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

三、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

四、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的 信息披露报纸	决议刊登的 信息披露日期
第六届董事会 2011 年第1 次 会议	2011年1月4日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011年1月6日
第六届董事会 2011 年第2 次 会议	2011年4月26日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011年4月28日
第六届董事会 2011 年第3 次 会议	2011年5月10日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011年5月11日
第六届董事会 2011 年第4 次 会议	2011年5月17日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011年5月18日
第六届董事会 2011 年第5 次 会议	2011年6月8日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011年6月9日
第六届董事会 2011 年第6 次 会议	2011年6月24日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011年6月28日
第七届董事会 2011 年第1 次 会议	2011年6月30日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011年7月1日
第七届董事会 2011 年第2 次	2011年7月20日		《中国证券报》、 《上海证券报》、	2011年7月22日

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会议			《证券时报》
第七届董事会 2011 年第3 次 会议	2011年10月26日	审议通过《公司 2011 年第3 季度 报告》
第七届董事会 2011 年第4 次 会议	2011年11月20日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011年11月22日
第七届董事会 2011 年第5 次 会议	2011年11月30日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011年12月1日
第七届董事会 2011 年临时会 议	2011年11月30日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011年12月1日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据股东大会授予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议：完成了修改 公司章程、工商变更、聘任会计师事务所、中期利润分配等相关工作。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇 总报告

(1)董事会审计委员会人员组成

主任由独立董事罗正英担任,成员有独立董事沈同仙和董事陆强新。

(2)审计前的准备工作

a.审计计划的确立

2011 年 12 月 31 日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司及审计委员会递 交 2011 年度财务报告审计计划和总体审计策略，明确了本次年报审计的范围、时间、人员、 影响审计的重要因素包括重要性水平的确定可能存在较高重大错报风险的领域、重要的组成 部分和账户余额以及对专家工作的利用等；于此同时国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 展开预审工作。

b.未审财务报表的审阅

2012 年 2 月 29 日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）专人分别在苏州大学和南 通向审计委员会的两位独立董事及陆强新董事汇报相关审计情况，审计委员会、独立董事对 公司编制的财务报表进行了认真的审阅，形成书面意见认为：公司编制的财务报表基本上公 允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意在 此财务报表的基础上进行 2011 年的财务审计工作。

• (3)审计过程

2011 年元月 1 日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）派出了 10 人的审计小组对 公司总部及子公司展开全面审计。

• (4)审计报告初稿的审阅

公司审计委员会通过与会计师事务所进行充分的沟通后，2012 年 3 月 25 日上午会计师 事务所向审计委员会提交了初审意见（审计报告初稿以及公司控股股东及其他关联方资金占 用的专项说明），审计委员会全体成员认真仔细的审阅了国富浩华会计师事务所（特殊普通 合伙）提交的审计报告和其他相关报告初稿，形成最终审核意见认为：公司能严格按照企业

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会计准则以及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，在所有重大方面 公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，内容 真实、准确、完整，同意提交公司董事会审议。

(5)审计报告意见评价

审计委员会认为，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在本年度财务报告审计中按 照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适 当的审计证据。事务所对财务报告发表的无保留审计意见是在获取了充分、适当的审计证据 的基础上做出的。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬委员会根据公司制定的《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，对 公司董、监事和高级管理人员进行了综合考核，实施有效奖惩。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司于 2010 年 4 月制订了《公司对外 信息报送和使用管理制度》，该制度对外报送信息的审批程序、外部信息使用人管理等进行 了明确规定。公司严格执行该制度，防止泄露内部信息，提高信息披露质量。

6、董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会认为，公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制 制度度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项目标的实现。 本公司将遵照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要 求，进一步完善公司内控体系，以提高经营管理水平和提升风险防范能力。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工 作计划和实施方案

略。详见上海证券交易所网站。

8、内幕信息知情人管理制度的执行情况

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司制订了《公司内幕信息知情人登记 制度》，并严格执行相关规定，保证信息披露的公开、公平、公正。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否 公司不存在重大环保问题。公司不存在其他重大社会安全问题。

五、现金分红政策的制定及执行情况

根据公司章程规定，公司利润分配政策为：公司将根据盈利状况及经营需要实行积极的 利润分配政策，并保持一定的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 公司董事会在制定利润分配预案时应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满 足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年 实现的年均可分配利润的百分之三十。

经国富浩华会计师事务所审计，2011 年度母公司实现净利润 83,539,403.82 元，加上年

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初未分配利润 158,164,075.74 元，提取盈余公积 8,353,940.38 元，公司累计可供股东分配的 利润为 233,349,539.18 元。

由于公司 2012 年正常生产经营及通能精机项目建设的资金需求仍然较大，故 2011 年度 不考虑现金利润分配,公司累计未分配利润将用于补充公司生产经营所需的资金。

六、利润分配或资本公积金转增股本预案

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2011 年半年度审计报告》确认， 公司 2011 年 6 月 30 日母公司资本公积金余额为 578,354,480.73 元，以 2011 年 6 月 30 日 的总股本 318,964,244 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 318,964,244 股。2012 年 1 月 6 日，公司 2011 年中期资本公积金转增股本实施完毕。公司总股本由 318,964,244 股增加到 637,928,488 股。鉴于公司 2011 年中期已实施资本公积金转增股本方 案，2011 年度将不再提出资本公积金转增股本的分配预案。

七、公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
考虑到公司2012 年正常生产经营、通能精机项目建 设的资金需求仍然较大，2011年度不进行现金分配。	用于补充公司生产经营所需的资金。

八、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

			单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
分红年度	每10 股送 红股数（股）	每10 股 派息数(元) （含税）	每10 股 转增数（股）	现金分红 的数额 （含税）	分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润	占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%)
2010	0	0	0	0	10,865.71	0
2009	0	0	0	0	20,272.63	0
2008	0	0	0	0	4,631.01	0

副董事长：凌卫国 2012 年5 月

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议案二:

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第7 届监事会2011 年度工作报告

各位股东，女士们、先生们，下午好：

我现代表监事会作2011 年度工作报告。

一、监事会的工作情况

1、2011 年 4 月 26 日,公司第6 届监事会在公司总部大楼 2 楼报告厅召开 2011 年第 1 次会议，会议审议并通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告及摘 要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2011 年第 1 季度报告》。

2、2011 年 6 月 8 日,公司第6 届监事会以通讯表决方式召开了 2011 年第 2 次会议，会 议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

3、2011 年 6 月 30 日,公司第7 届监事会在公司总部大楼 2 楼报告厅召开了 2011 年第 1 次会议，会议选举施进宇先生担任公司第 7 届监事会主席。

4、2011 年 7 月 20 日,公司第7 届监事会在公司总部大楼 2 楼报告厅召开了 2011 年第 2 次会议，会议审议并通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》、《关于公司 2011 年上半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事 会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行 职务的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了报告期内召开的各次董事会会议和股东 大会。

公司监事会认为：公司董事会2011 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、上 海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的规定规范运作，决策程 序合法，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，并认真 履行股东大会的有关决议，不断完善公司内部管理和内部控制制度。报告期内，公司董事及 经理层等高级管理人员履行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司

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利益的行为。

1 、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内， 监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了 监督和检查，及时了解公司的财务信息。 监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、财 务运作正常。报告期内，国富浩华会计师事务所审计公司财务会计报告后出具的标准无保留 意见审计报告，以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

2 、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2010 年 5 月，公司非公开发行 8051.948 万股 A 股股票,募集资金净额为 60,129.97 万元。 截至本报告期末，公司已累计使用募集资金 234,686,068.28 元,其中: 2011 年使用募集资金 230,793,072.34 元，主要用于通能精机铸造中小件厂房、铸造大件厂房、锻造厂房、热处理 厂房等基础设施的建设及部分生产设备的招标和购置。

3 、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内，公司所涉及到的各项关联交易遵循了公开、合理的原则，交易程序合法、 合规，独立董事按照规定发表了独立意见，公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司投 资者利益的情况。

监事会主席：施进宇

2012 年5 月

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议案三:

南通科技投资集团股份有限公司

2011 年度财务决算报告

2011 年，是国家“十二五”规划的开局之年，也是国内外经济形势较为复 杂多变、市场大幅下滑的一年。中国经济经历了欧债危机、通货膨胀等诸多不利 因素的影响。机床业务由于尚处于市场结构调整阶段，毛利水平较低；房地产业 务在严厉的调控背景下基本完成全年任务；创投业务持续获利，新业务不断拓展。 现将主要财务指标列示如下：

2011 年 2010 年

1、总资产: 3,997,173,686.02 元 3,667,066,770.61 元

2、归属于母公司

所有者权益合计: 1,285,151,332.32 元 1,156,645,537.68 元

3、归属于母公司所

有者的每股净资产: 4.03 元/股 3.63 元/股

4、营业总收入: 1,331,551,441.13 元 1,286,895,383.03 元

5、归属于母公司所

有者的净利润: 121,987,546.11 元 110,358,111.32 元

• 6、归属母公司所有者扣除

非经常性损益后的净利润: 52,149,088.18 元 13,377,685.84 元

• 7、每股收益: 0.19 元/股 0.19 元/股

• 8、归属母公司所有者扣除

非经常性损益后的每股收益: 0.08 元/股 0.02 元/股

9、加权平均

净资产收益率 ： 10.02% 12.95%

10、扣除非经常性损益后的

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11、经营活动产生 的现金流量净额: 164,483,063.68 元 230,050,294.72 元 12、每股经营活动产 生的现金流量净额 0.52 元 0.72 元

现提请本次年度股东大会审议。

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议案四:

南通科技投资集团股份有限公司

2011 年度利润分配提案

经国富浩华会计师事务所审计，2011 年度母公司实现净利润 83,539,403.82 元，加上年初未分配利润 158,164,075.74 元，提取盈余 公积 8,353,940.38 元，公司累计可供股东分配的利润为 233,349,539.18 元。

由于公司 2012 年正常生产经营及通能精机项目建设的资金需求 仍然较大，故 2011 年度不考虑现金利润分配；考虑到公司 2011 年中 期实施了每 10 股转增 10 股的资本公积金转增股本的方案，故 2011 年度也不进行资本公积金转增股本。公司累计未分配利润将用于补充 公司生产经营所需的资金。

现提请本次年度股东大会审议。

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议案五:

南通科技投资集团股份有限公司 2012 年度续聘会计师事务所的提案

本公司2011年度审计机构为国富浩华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称：国富浩华），公司支付国富浩华2011年度审计费用为 80万元。公司董事会审计委员会对国富浩华2011年度的审计工作表示 满意，为保证审计工作的连续性与稳健性，提议续聘国富浩华为公司 2012年度审计机构。

现提请本次年度股东大会审议。

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南通科技投资集团股份有限公司 2011 年年度股东大会材料

议案六:

南通科技投资集团股份有限公司

董事、监事2011 年度考核薪酬兑现的提案

薪酬与考核委员会根据《南通科技投资集团股份有限公司高管人员薪酬与绩 效考核管理办法》（以下简称：《考核办法》）以及《南通科技投资集团股份有限 公司 2011 年度高管人员绩效年薪考核指标及实施细则》（以下简称：《实施细则》） 的规定，对公司董、监事和高级管理人员 2011 年度薪酬进行了考核，现将考核 结果报告如下：

一、 2011 年度考核指标和主要工作的完成情况及考核得分

1、公司2011 年总体经营目标和主要工作得分为86 分，机床业务得分为75 分，房地产业务得分为92 分，三项平均得分为 84 分。

二、初步考核结果

薪酬与考核委员按照考核指标的完成情况及得分，建议公司董事、监事绩效 薪酬考核如下：

1、考核系数

根据《考核办法》和《实施细则》的规定，董事长、总经理绩效年薪考核得 分取公司总体经营目标和主要工作得分与机床业务、房地产业务得分的平均数， 其他人员与各自主管的工作指标挂钩，按照上述得分计算对应的绩效年薪分配系 数为：董事长、总经理绩效年薪考核系数为0.8；董事(公司内任其他职务的董 事)绩效年薪考核系数为1.00；其余人员绩效年薪考核系数为0.6。

2、具体考核结果如下：

岗位 姓名 标准薪酬 基本年薪 绩效年薪 应发薪酬 （1）董事长 陈照东 48 万/年 24.00 万/年 19.20 万/年 43.20 万/年 （2）副董事长

总经理 凌卫国 48 万/年 24.00 万/年 19.20 万/年 43.20 万/年 （3）监事会主席 施进宇 24 万/年 12.00 万/年 7.20 万/年 19.20 万/年 （4）董事 冯旭辉 40 万/年 20.00 万/年 20.00 万/年 40.00 万/年 （5）监事 卞 明 16.80 万/年 8.40 万/年 5.04 万/年 13.44 万/年

现提请本次年度股东大会审议。

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南通科技投资集团股份有限公司 2011 年年度股东大会材料

议案七:

关于提名周崇庆先生为

公司第7 届董事会董事人选的议案

因工作变动，公司原董事长陈照东先生于2012 年2 月16 日辞去了董事长、 董事职务。经公司实际控制人南通产业控股集团有限公司提名，推荐周崇庆先生 （简历详见附件）为公司第7 届董事会董事人选。

现提请本次年度股东大会审议。

附件：周崇庆先生简历

周崇庆先生： 1959 年 2 月生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任南通 市商业局财物科副科长，南通市贸易局财审科科长、局长助理、助理调研员，南 通商贸控股公司党委委员、董事、副总经理，南通市国资委助理调研员。现任南 通产业控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

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