Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 21, 2012

— 证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临 2012 014 号

南通科技投资集团股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

根据公司第 7 届董事会 2012 年第 4 次会议、第 5 次会议和公司 第 7 届监事会 2012 年第 1 次会议（详见 2012 年 3 月 27 日、4 月 10 — 日三大证券报刊登的公司 2012 010、011 和 013 号公告）决议内容， 决定于 2012 年 5 月 12 日上午 10 时整在公司总部大楼二楼报告厅召 开公司 2011 年年度股东大会。

一、股东大会议程：

• 1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；

• 4、审议《公司 2011 年度利润分配提案》；

• 5、审议《公司 2012 年度续聘会计师事务所的提案》；

• 6、审议《公司董事、监事2011 年度考核薪酬兑现的提案》；

• 7、审议《关于提名周崇庆先生为公司第 7 届董事会董事人选的议案》。

• 上述议案已在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 全文披露。 二、参加对象：

• 1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 2、2012 年5 月4 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

三、登记方法：

凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托 出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地 股东可以信函或传真方式登记（授权委托书格式见附件）。

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四、其他事项：

• 1、会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；

2、联系办法：

地址：南通市永和路1 号公司证券部

邮编：226011

电话：0513—83580382

传真: 0513—83580382

联系人：周晓燕

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会 2012 年4 月20 日

附件

授权委托书

本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号 码： )代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限 公司2011 年年度股东大会,并授权代为行使表决权。

委托人签字： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股票帐户号码： 受托人签字： 身份证号码： 委托日期：

注：本授权委托书复印或重新打印件有效。

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