AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2018

Oct 10, 2018

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018-053 债券代码：110042 债券简称：航电转债 转股代码：190042 转股简称：航电转股

中航航空电子系统股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：航电转债自2018 年7 月1 日至2018 年9 月30 日 期间，转股的金额为187,000 元，因转股形成的股份数量为13,116 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00075%。截至2018 年 9 月30 日，累计已有人民币221,000 元航电转债转换为公司A 股股 份，累计转股股数为15,496 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的0.00088%。

●未转股可转债情况：截至2018 年9 月30 日，尚未转股的航电 转债金额为人民币2,399,779,000 元，占航电转债发行总量的比例为 99.99079%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于2017 年12 月20 日下发的《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开

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中航电子

发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）文件，中 航航空电子系统股份有限公司（下称“公司”）于2017 年12 月25 日公开发行了2,400 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总 额24 亿元，按面值发行，期限6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]10 号文同意，公司24 亿元可转换公司债券于2017 年1 月15 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称“航电转债”，债券代码“110042”。

根据有关规定和《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定， 公司该次发行的“航电转债”自2018 年6 月29 日起可转换为本公司 股份，初始转股价格为14.29 元/股，当前转股价格为14.23 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）航电转债自2018 年7 月1 日至2018 年9 月30 日期间， 转股的金额为187,000 元，因转股形成的股份数量为13,116 股，占 可转债转股前公司已发行股份总额的0.00075%。截至2018 年9 月30 日，累计已有人民币221,000 元航电转债转换为公司A 股股份，累计 转股股数为15,496 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00088%。

（二）截至2018 年9 月30 日，尚未转股的航电转债金额为人民 币2,399,779,000 元，占航电转债发行总量的比例为99.99079%。

三、股本变动情况

中航电子

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			单位：股
股份类别	变动前 （2018 年7 月1 日）	本次可转债转股	变动后 （2018 年9 月30 日）
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	1,759,165,318	13,116	1,759,178,434
总股本	1,759,165,318	13,116	1,759,178,434

四、其他

联系部门：公司证券事务部

咨询电话：010-58355270

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董事会

2018 年10 月10 日