AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2014

May 29, 2014

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2014 — 012

中航机载电子股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要内容提示：

•  本次限售股上市流通数量为856,333,868 股

•  本次限售股上市流通日期为2014 年6 月5 日

一、本次限售股上市类型

非公开发行限售股：公司发行股份购买资产的申请于2011 年4 月 18 日获得中 国证监会核准（下称：“本次交易”），2011 年 5 月 30 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理了股份登记托管手续，公司本次交易的股份锁定期为36 个 月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

• 1、公司本次限售股形成后，经过了两次资本公积转增股本导致限售股数量发生

• 变化：

（1）2012 年4 月，公司以2011 年12 月 31 日总股本为基数，实施了每10 股转 增6 股方案，限售股份变更为539,318,082 股。

（2）2013 年8 月，公司以2012 年12 月 31 日总股本为基数，实施了每10 股转 增3 股方案，限售股份变更为701,113,506 股。

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中航电子

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2、本次交易前，中国航空工业集团公司持有公司74,625,174 股，中国航空工业 集团公司自愿对该部分股票限售锁定至本次发行锁定期为止。该部分股份经过2012 年和2013 年的资本公积转增股本，股份数变更为155,220,362 股。

以上限售股总计为856,333,868 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股持有人除法定承诺外，无特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、中介机构核查意见

独立财务顾问中国国际金融有限公司认为，公司本次交易限售股股份上市流通， 相关股份持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小 股东利益的行为，独立财务顾问对此无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为856,333,868 股；

本次限售股上市流通日期为2014 年年6 月5 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例%	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	中国航空科技工业股份有限公司	256,988,649	14.61	256,988,649	0
2	中航航空电子系统有限责任公司	317,564,545	18.05	317,564,545	0
3	中国航空工业集团公司	158,090,063	8.99	158,090,063	0
4	汉中航空工业（集团有限公司）	123,690,611	7.03	123,690,611	0
合 计		856,333,868	48.68	856,333,868	0

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中航电子

七、股本变动结构表

七、股本变动结构表	七、股本变动结构表
单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	856,333,868	-856,333,868	0
	有限售条件的流通股份合计	856,333,868	-856,333,868	0
无限售条件的流通股份	A 股	902,829,070	856,333,868	1,759,162,938
	无限售条件的流通股份合计	902,829,070	856,333,868	1,759,162,938
股份总额		1,759,162,938	0	1,759,162,938

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告

中航机载电子股份有限公司

董 事 会

2014 年5 月29 日

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