AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Remuneration Information 2011

Mar 30, 2011

中航电子

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中航航空电子设备股份有限公司

高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法

第一章 总 则

第一条 为推进中航航空电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）建立与 现代企业相适应的激励、约束机制，更好地体现高级管理人员（以下简称：高管 人员）的价值和绩效导向，有效地调动高管人员的积极性和创造性，提高企业经 营管理水平，促进企业效益的增长，特制定本办法。

第二条 本办法所指的高管人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人和公司认定的其他核心管理、及技术人员。

第二章 管理机构

第三条 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案，负责薪酬 管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会制定的高管人员薪酬方 案需提交董事会审议批准后方可组织实施。

第四条 薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：

（一）检查公司高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

（二）对公司薪酬制度执行情况进行监督；

• （三）提出公司高管人员的薪酬方案及修改意见；

（四）公司人力资源部依据公司董事会审议批准后的高管人员薪酬方案，负 责以现金形式发放。

第三章 薪酬构成

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第五条 薪酬制定的原则

公司薪酬制定的基本原则是：市场化薪酬标准参照原则、经营业绩导向原则、 国企历史背景兼顾原则、当期与延期支付相结合原则。

第六条 薪酬结构

公司高管人员的薪酬激励实行基本年薪加业绩奖励制。即： 薪酬＝基本年薪＋业绩奖励

其中，基本年薪为当年按月支付的底薪，业绩奖励为延期支付的，在本年度 财务结算和绩效考核工作完结后，于次年度兑现给高管人员的年度薪酬奖励。

第七条 年薪标准

综合考虑公司发展战略、市场性薪酬行情及企业历史沿革等多项因素确认， 其基本原则是：

（一）基本年薪：公司可依据员工薪酬水平及企业经营状况，每年向董事会 薪酬与考核委员会报告一次，进行调整，由公司董事会批准。

(二) 业绩奖励：根据年度绩效考评情况，由董事长提出业绩奖励总额交公 司董事会审定后方可执行；总经理在董事会审定的业绩奖励总额范围内，根据每 位高管人员的年度工作考核情况，提出每位高管人员业绩奖励的具体数额，提交 薪酬与考核委员会备案后实施。

第八条 薪酬的发放方式

（一）基本年薪：折算成月平均数，按月现金发放。之后再扣除法定个人缴 纳的各类社会保险费用和应缴纳的个人所得税。

（二）业绩奖励：在公司年度绩效考评结束后，于次一年度考核兑付，现金 发放，并扣除应缴纳的个人所得税。如绩效考核结果为不合格或基本合格，则不

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发放。

第九条 高管人员任职期间，出现下例情形之一者，年度绩效考核为零分， 不予发放业绩奖励，若已兑现的，亦应予以追回：

（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的； （二）严重损害公司利益的；

（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定 意见或者无法表示意见的审计报告的；

（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被上海证券交易所 予以公开谴责或认定为不合格人员的；

（五）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；

（六）董事会认为不应发放业绩奖励的其他情形。

第四章 绩效考核

第十条 考核办法

以经营业绩为导向，建立与薪酬激励相配套的高管人员团队的绩效考核制 度，实施定量和定性考核相结合的绩效考核指标体系。

（一） 建立绩效考核指标体系

设立任务绩效考核指标体系和管理绩效考核指标体系。

任务绩效考核指标体系：设立三项指标，即主营业务收入、净利润、净资 产收益率，体现经营业绩导向。

管理绩效考核指标体系：设立八项指标，即经营计划、质量安全、管理创新、 市场开拓、新品开发、资本运作、对外投资。体现团队的综合管理水平。

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（二）设定各项考核指标的评分标准和权重。

（三）董事会薪酬与考核委员会负责组织相关部门考核指标的制订、审批及 组织实施。

第十一条 考核时间

公司任务及管理绩效的年度考核需于次年的 4 月底之前完成。

第十二条 考核结果与薪酬的挂钩

年度绩效考核的等级结果作为高管人员业绩奖励额度确定的重要依据。

第五章 监督与管理

第十三条 董事会还将依据会计师审计报告和董事会审计委员会的审计情况 报告对高管人员的年度经营业绩进行监督审核，如出现财务数据不实，有虚假情 况或高管有重要决策失误等情况，董事会将视情节轻重予以处理，并做出减发、 停发高管人员业绩奖励的决定。

第六章 附则

第十四条 本《办法》经公司董事会审议通过后生效，修改亦同。如果本《办 法》与监管机构发布的最新法律、法规和行政规章存在冲突，则以最新法律、法 规和行政规章的相关规定为准。

第十五条 本《办法》的解释权属公司董事会。

第十六条 本《办法》自董事会审议通过之日起实施。

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