AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — M&A Activity 2022

Dec 15, 2022

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2022-074

中航航空电子系统股份有限公司

关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会

审核公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司

并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示

本次交易尚需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施 尚存在不确定性。公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按 照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关 注后续公告并注意投资风险。

为重组形成中国航空工业集团有限公司重要的机载系统上市平 台，加快机载系统业务的发展，中航航空电子系统股份有限公司（简 称“公司”）拟通过向中航工业机电系统股份有限公司（简称“中航 机电”）换股股东发行A 股股票的方式换股吸收合并中航机电并发行 A 股股票募集配套资金（简称“本次交易”）。

中航电子

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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）官网 公布的《并购重组委2022 年第25 次工作会议公告》，中国证监会上 市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2022 年 12 月21 日上午9:00 召开工作会议，审核公司换股吸收合并中航机 电并募集配套资金暨关联交易事项。公司已向中国证监会上市公司监 管部出具了《中航航空电子系统股份有限公司保证不影响和干扰并购 重组审核委员会审核的承诺函》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌 规则》等相关规定，公司股票（股票简称：中航电子，股票代码：600372） 将在并购重组委工作会议召开当天停牌，并在并购重组委审核结果公 布后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会 2022 年12 月16 日