AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — M&A Activity 2022

Jun 10, 2022

中航航空电子系统股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”或“公司”）拟通 过向中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）换股股东发行A 股股票的方式换股吸收合并中航机电并发行A 股股票募集配套资金（以下简称 “本次交易”）。

中航电子就本次交易所采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》等相关规定，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，中 航电子与交易相关方就本次交易事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施， 限定相关敏感信息的知悉范围。

2、中航电子筹划本次交易事项，已记载筹划过程中主要环节的进展情况， 并已制作书面的交易进程备忘录予以妥当保存。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，中航电子与所聘请的 证券服务机构签署了《保密协议》。中航电子与相关证券服务机构保证不向与本 次交易无关的任何第三方透露信息。

4、中航电子多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕 信息依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他 人买卖相关股票。

综上所述，中航电子已采取必要且有效的保密措施以防止保密信息泄露，相 关人员严格履行了保密义务，不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。

特此说明。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中航航空电子系统股份有限公司董事会关于本次交易采取的 保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

中航航空电子系统股份有限公司董事会

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