AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Governance Information 2022

Apr 29, 2022

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2022 - 023

中航航空电子系统股份有限公司

关于修订公司《监事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年4 月29 日，中航航空电子系统股份有限公司（简称公司）第 七届监事会2022 年度第五次会议审议通过了《关于审议修订<中航航空 电子系统股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

一、修订原因

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及规范性 文件，并结合公司实际情况，公司对《中航航空电子系统股份有限公司 监事会议事规则》（简称监事会议事规则）相关条款进行修订

二、监事会议事规则修订前后对照

修订前		修订后
第一条 为了进一步完善公司治理结构，保障监事会 依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和《中航航空电子设备股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制 定本规则。		第一条 为了进一步完善公司治理结构，保障监事会 依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——规范运作》和《中航航空电子设备股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。
第七条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 书面审核意见；		第七条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告 进行审核并提出书面审核意见；

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中航电子

	修订前			修订后
	（二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进 行监督,对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股 东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益 时,要求董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公 司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持 股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董 事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要 时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构 协助其工作,费用由公司承担。 （九）法律、法规或《公司章程》规定的监事会其他 职权。		（二）检查公司财务，对董事会建立与实施内部控制 进行监督； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进 行监督,对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股 东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益 时,要求董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公 司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持 股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》的规定,对董事、高级管理人 员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要 时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构 协助其工作,费用由公司承担。 （九）法律、法规或《公司章程》规定的监事会其他 职权。
	第二十条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事 会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副 主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名 监事召集和主持。		第二十条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事 会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 监事共同推举一名监事召集和主持。
	第二十二条 监事会会议应当以现场方式召开。 监事应当出席监事会会议。因故缺席的监事应当书面 委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明授权 范围。无故缺席且不提交书面意见或书面表决的，视 为弃权。 紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但 监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具 体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议 事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监 事会。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意 见或者投票理由。		第二十二条 监事会会议应当以现场方式召开为原 则。 监事应当出席监事会会议。因故缺席的监事应当书面 委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明授权 范围。无故缺席且不提交书面意见或书面表决的，视 为弃权。 必要时，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事 会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体情 况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面 意见和投票意向在签字确认后传真至监事会。监事不 应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票 理由。
	第二十七条 监事会工作人员应将会议决议事项作 成会议记录。会议记录应当包括以下内容： （一）会议届次和召开的时间、地点、方式； （二）会议通知的发出情况； （三）会议召集人和主持人； （四）会议出席情况； （五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言 要点和主要意见、对提案的表决意向； （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的 同意、反对、弃权票数）； （七）与会监事认为应当记载的其他事项。 对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上 述规定，整理会议记录。		第二十七条 监事会工作人员应将会议决议事项作 成会议记录。会议记录应当包括以下内容： （一）会议届次和召开的时间、地点、方式； （二）会议通知的发出情况； （三）会议召集人和主持人； （四）会议出席情况； （五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言 要点和主要意见、对提案的表决意向； （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的 同意、反对、弃权票数）； （七）与会监事认为应当记载的其他事项。 对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上 述规定，整理会议记录。

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中航电子

修订前		修订后
出席会议的监事在会议记录上签名。监事对会议记录 有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时， 应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。 监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意 见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明 的，视为完全同意会议记录的内容。 监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法 律、行政法规或《公司章程》，致使公司遭受损失的， 参与决议的监事对公司负相应责任。但经证明在表决 时投反对票并记载于会议纪录的，该监事可以免除责 任。	出席会议的监事和记录人员在会议记录上签名。监事 对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说 明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表 公开声明。 监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意 见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明 的，视为完全同意会议记录的内容。 监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法 律、行政法规或《公司章程》，致使公司遭受损失的， 参与决议的监事对公司负相应责任。但经证明在表决 时投反对票并记载于会议纪录的，该监事可以免除责 任。

修订后的《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会

2022 年4 月30 日

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