AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Governance Information 2021

Jun 7, 2021

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2021 - 016

中航航空电子系统股份有限公司

关于修改《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年6 月7 日，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公 司”）第七届董事会2021 年度第三次会议（临时）审议通过了《关于审 议修改<董事会议事规则>的议案》，主要修改内容如下：

一、董事会议事规则修改原因

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中航 航空电子系统股份有限公司章程》等有关法律规定及规范性文件要求， 并结合公司实际情况，公司对《中航航空电子系统股份有限公司董事会 议事规则》的部分条款进行了修订。

二、董事会议事规则修订前后对照

序号	原表述	修订后表述
1	第八条 董事应当遵守法律、行政法规和 《公司章程》,对公司负有下列勤勉义 务: （四）应当对公司定期报告签署 书面确认意见。保证公司所披露的信	第八条 董事应当遵守法律、行政法规和《公 司章程》,对公司负有下列勤勉义务: （四）应当对公司证券发行文件和 定期报告签署书面确认意见。保证公司 所披露的信息真实、准确、完整；无法

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中航电子

序号	原表述	修订后表述
	息真实、准确、完整；	保证证券发行文件和定期报告内容的真 实性、准确性、完整性或者有异议的,应 当在书面确认意见中发表意见并陈述理 由,公司应当披露。公司不予披露的,可 以直接申请披露；
2	第十七条 独立董事除具有公司法和其他相 关法律、法规赋予董事的职权外，还 拥有以下特别职权： （一）向董事会提议聘用或解聘 会计师事务所； （二）向董事会提请召开临时股 东大会； （三）提议召开董事会； （四）重大关联交易（指公司拟 与关联人达成的总额高于300 万元或 高于公司最近经审计净资产值的5％ 的关联交易）应由独立董事认可后， 提交董事会讨论； 独立董事作出判断前，可以聘请 中介机构出具独立财务顾问报告，作 为其判断的依据。 （五）可以在股东大会召开前公 开向股东征集投票权； （六）独立聘请外部审计机构或 咨询机构。 独立董事行使上述第（一）至第 （五）项职权应当取得全体独立董事	第十七条 独立董事除具有公司法和其他相关 法律、法规赋予董事的职权外，还拥有 以下特别职权： （一）向董事会提议聘用或解聘会 计师事务所； （二）向董事会提请召开临时股东 大会； （三）提议召开董事会； （四）重大关联交易（指公司拟与 关联自然人发生的交易金额在30 万元以 上的关联交易；拟与关联法人达成的总 额在300 万元以上且占公司最近一期经 审计净资产绝对值0.5％以上的关联交 易，上市公司提供担保除外）应由独立 董事认可后，提交董事会讨论； 独立董事作出判断前，可以聘请中 介机构出具独立财务顾问报告，作为其 判断的依据。 （五）可以在股东大会召开前公开 向股东征集投票权； （六）独立聘请外部审计机构或咨 询机构。

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中航电子

序号	原表述		修订后表述
	二分之一以上同意。独立董事行使上 述第（六）项职权应当取得全体独立 董事的同意。如上述提议未被采纳或 上述职权不能正常行使，公司应将有 关情况予以披露。	独立董事行使上述职权应当取得全 体独立董事二分之一以上同意。如上述 提议未被采纳或上述职权不能正常行 使，公司应将有关情况予以披露。
3	第十八条 独立董事除履行上述职责外，还 应当对以下重大事项向董事会或股东 大会发表独立意见： （四）公司的股东、实际控制人 及其关联企业对公司现有或新发生的 总额高于300 万元或高于公司最近经 审计净资产值的5％的关联交易借款 或其他资金往来，以及公司是否采取 有效措施回收欠款；	第十八条 独立董事除履行上述职责外，还应 当对以下重大事项向董事会或股东大会 发表独立意见： （四）公司的股东、实际控制人及 其关联企业对公司现有或新发生的总额 在300 万元以上且占公司最近一期经审 计净资产绝对值0.5％以上的关联交易 借款或其他资金往来，以及公司是否采 取有效措施回收欠款；

修改后的《中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则》尚需 提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

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2021 年6 月7 日

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