AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Governance Information 2021

Jun 7, 2021

中航电子

==> picture [18 x 15] intentionally omitted <==

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2021 - 018

中航航空电子系统股份有限公司

关于修改《监事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年6 月7 日，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公 司”）第七届监事会2021 年度第三次会议审议通过了《关于审议修改<监 事会议事规则>的议案》。

一、监事会议事规则修改原因

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中航 航空电子系统股份有限公司章程》等有关法律规定及规范性文件要求， 并结合公司实际情况，公司对《中航航空电子系统股份有限公司监事会 议事规则》的部分条款进行了修订。

二、监事会议事规则修订前后对照

	序号	原表述	原表述	修订后表述	修订后表述	修订后表述	修订后表述
		第二十一条		第二十一条
		召开监事会定期会	议和临时会	召	开监事会定期会议和临时会议
						，
		议，监事会应当分别提	前十日和五日	监事会	应当分别提前十日和	二日将盖有
	1					直
		将盖有监事会印章的书	会议通知，	监事	印章的书面会议通知	，通过接
		通过直接送达、传真、	电子邮件或者	送达、	传真、电子邮件或者	其他方式，
		其他方式，提交全体监	事。非直接送	提交全	体监事。非直接送达	的，还应当

• 1 -

==> picture [18 x 15] intentionally omitted <==

中航电子

序号	原表述	修订后表述
	达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。	通过电话进行确认并做相应记录。

修改后的《中航航空电子系统股份有限公司监事会议事规则》尚需 提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

==> picture [111 x 46] intentionally omitted <==

• 2 -